石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2022-023
石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2022年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2022年5月10日下午14：00
2、网络投票时间：2022年5月10日
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月10 日上午9:15至9:25，
9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：公司董事长肖荣智先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）4人，代表股份数额642,235,553股，占公司总股本的40.1745%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计41人，代表股份7,790,616股，占公司总股份的0.4873％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共45人，代表股份数额650,026,169股，占公司总股本的40.6618%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）41人，代表公司有表决权股份数7,790,616股，占公司股本总额0.4873%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
三、议案审议及表决情况
会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决情况：同意649,621,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9378％；反对261,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0402％；弃权142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意649,612,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9364％；反对270,660股，占出席会议所有股东所持股份的0.0416％；弃权142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：同意649,756,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对269,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0415％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,520,656股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5348％；反对269,860股，占出席会议的中小股东所持股份的3.4639％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《2021年度报告》
表决情况：同意649,620,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对262,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《2021年度财务决算方案》
表决情况：同意649,620,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对262,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《2021年度利润分配方案》
表决情况：同意649,694,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9489％；反对331,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,458,756股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7403％；反对331,760股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2585％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况：同意649,620,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9376％；反对262,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权142,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,384,756股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7904％；反对262,960股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3753％；弃权142,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8343％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计议案》
本议案涉及关联交易，关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。
表决情况：同意194,461,625股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.8622％；反对268,260股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.1378％；弃权100股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0001％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,522,256股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的96.5553％；反对268,260股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的3.4434％；弃权100股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案》
表决情况：同意649,750,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9576％；反对275,760股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,514,756股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4591％；反对275,760股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5396％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《2022年度财务预算报告》
表决情况：同意649,763,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9595％；反对262,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0405％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
表决情况：同意649,741,709股，占出席会议所有股东所持股份的99.9562％；反对284,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.0437％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为：同意7,506,156股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3487％；反对284,360股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6500％；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于对外出租园区部分房屋场地的议案》
表决情况：同意649,791,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；反对234,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
因新冠疫情防控需要，公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、刘娟律师通过视频方式参加本次股东大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2022年5月11日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2022-024
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于变更投资者热线电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者服务工作，石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月11日起启用新的投资者联系电话号码，现将变更后的投资者联系电话公告如下：
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除上述调整外，公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更，欢迎广大投资者通过新的热线电话与我们沟通交流。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2022年5月11日
