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2022年

5月11日

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石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二一年度股东大会决议公告

2022-05-11 来源:上海证券报

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2022-023

石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司于2022年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间

1、现场会议召开时间:2022年5月10日下午14:00

2、网络投票时间:2022年5月10日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月10 日上午9:15至9:25,

9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2022年5月10日9:15至15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:石家庄市和平东路161号公司二楼东会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:公司董事长肖荣智先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)4人,代表股份数额642,235,553股,占公司总股本的40.1745%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公司本次股东大会网络投票的股东共计41人,代表股份7,790,616股,占公司总股份的0.4873%。

综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共45人,代表股份数额650,026,169股,占公司总股本的40.6618%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小股东”)41人,代表公司有表决权股份数7,790,616股,占公司股本总额0.4873%。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。

三、议案审议及表决情况

会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决情况:同意649,621,909股,占出席会议所有股东所持股份的99.9378%;反对261,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0402%;弃权142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

表决结果:通过。

(二)审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决情况:同意649,612,609股,占出席会议所有股东所持股份的99.9364%;反对270,660股,占出席会议所有股东所持股份的0.0416%;弃权142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

表决结果:通过。

(三)审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决情况:同意649,756,209股,占出席会议所有股东所持股份的99.9585%;反对269,860股,占出席会议所有股东所持股份的0.0415%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,520,656股,占出席会议的中小股东所持股份的96.5348%;反对269,860股,占出席会议的中小股东所持股份的3.4639%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

表决结果:通过。

(四)审议通过了《2021年度报告》

表决情况:同意649,620,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对262,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

表决结果:通过。

(五)审议通过了《2021年度财务决算方案》

表决情况:同意649,620,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对262,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

表决结果:通过。

(六)审议通过了《2021年度利润分配方案》

表决情况:同意649,694,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9489%;反对331,760股,占出席会议所有股东所持股份的0.0510%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,458,756股,占出席会议的中小股东所持股份的95.7403%;反对331,760股,占出席会议的中小股东所持股份的4.2585%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

表决结果:通过。

(七)审议通过了《关于聘任2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意649,620,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9376%;反对262,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权142,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0220%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,384,756股,占出席会议的中小股东所持股份的94.7904%;反对262,960股,占出席会议的中小股东所持股份的3.3753%;弃权142,900股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8343%。

表决结果:通过。

(八)审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计议案》

本议案涉及关联交易,关联股东石家庄常山纺织集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意194,461,625股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.8622%;反对268,260股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.1378%;弃权100股,占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0001%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,522,256股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的96.5553%;反对268,260股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的3.4434%;弃权100股,占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0013%。

表决结果:通过。

(九)审议通过了《关于预计2022年公司与子公司担保额度的议案》

表决情况:同意649,750,309股,占出席会议所有股东所持股份的99.9576%;反对275,760股,占出席会议所有股东所持股份的0.0424%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,514,756股,占出席会议的中小股东所持股份的96.4591%;反对275,760股,占出席会议的中小股东所持股份的3.5396%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

表决结果:通过。

(十)审议通过了《2022年度财务预算报告》

表决情况:同意649,763,109股,占出席会议所有股东所持股份的99.9595%;反对262,960股,占出席会议所有股东所持股份的0.0405%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》

表决情况:同意649,741,709股,占出席会议所有股东所持股份的99.9562%;反对284,360股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小股东表决情况为:同意7,506,156股,占出席会议的中小股东所持股份的96.3487%;反对284,360股,占出席会议的中小股东所持股份的3.6500%;弃权100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0013%。

表决结果:通过。

(十二)审议通过了《关于对外出租园区部分房屋场地的议案》

表决情况:同意649,791,609股,占出席会议所有股东所持股份的99.9639%;反对234,460股,占出席会议所有股东所持股份的0.0361%;弃权100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

因新冠疫情防控需要,公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、刘娟律师通过视频方式参加本次股东大会,见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、股东大会决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2022-024

石家庄常山北明科技股份有限公司

关于变更投资者热线电话的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步做好投资者服务工作,石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年5月11日起启用新的投资者联系电话号码,现将变更后的投资者联系电话公告如下:

除上述调整外,公司办公地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。敬请广大投资者关注以上变更,欢迎广大投资者通过新的热线电话与我们沟通交流。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2022年5月11日