2022年

5月11日

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科大国创软件股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-05-11 来源:上海证券报

证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2022-56

科大国创软件股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议的情况;

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2022年5月10日(周二)下午14:30。

2、网络投票时间:2022年5月10日(周二)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月10日(周二)上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月10日(周二)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2021年4月29日(周五)

4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议主持人:董事长董永东先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名,所持(代表)股份数110,719,440股,占公司股份总数的45.3981%。

2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共5名,代表股份98,462,420股,占公司股份总数的40.3723%。

3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共6名,所持(代表)股份数12,257,020股,占公司股份总数的5.0257%。

4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共7名,所持(代表)股份数13,787,981股,占公司股份总数的5.6535%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议案:

(一)《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

(二)《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

(三)《关于公司〈2021年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

(四)《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

(五)《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

(六)《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成13,787,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9993%;反对100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0007%;弃权0股。

(七)《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成13,787,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9993%;反对100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0007%;弃权0股。

(八)《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成13,787,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9993%;反对100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0007%;弃权0股。

(九)《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成13,787,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9993%;反对100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0007%;弃权0股。

(十)《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成13,787,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9993%;反对100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0007%;弃权0股。

(十一)《关于制定〈公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划〉的议案》

表决结果为:本次股东大会以赞成110,719,340股、反对100股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9999%。

其中:中小投资者表决结果为:赞成13,787,881股,占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9993%;反对100股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0007%;弃权0股。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所律师费林森、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2022年5月10日