广州白云山医药集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022- 024
广州白云山医药集团股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月26日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广州医药集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年4月7日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有45.04%股份的股东广州医药集团有限公司，在2022年5月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提议将《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年年度财务审计机构的议案》《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022度内控审计机构的议案》《关于修订〈广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法〉相关条款的议案》提交本公司于 2022 年5 月26日召开的 2021年年度股东大会审议，该等议案不属于特别决议，不需要累积投票。
上述临时提案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月26日 10 点00 分
召开地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45 号广州白云山医药集团股份有限公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-17已分别获得2022年3月18日召开的本公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过。议案18-20已分别获得2022年4月26日召开的本公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过。会议决议公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《证券时报 》《中国证券报 》《证券日报 》 与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、18、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年5月10日
● 报备文件
（一）股东出具的《关于建议广州白云山医药集团股份有限公司 2021年年度股东大会增加提案的函》
附件1：会议回执
参加广州白云山医药集团股份有限公司
2021 年年度股东大会回执
根据中华人民共和国公司法、广州白云山医药集团股份有限公司章程及有关规定，所有欲参加本公司 2021 年年度股东大会的公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码：
电话号码：
地址：
日期： 股东签名：
附注：
1．请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2．请提供身份证复印件。
3．请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4．此表可采用专人送递、来函或传真的形式，于2022年5月6日（星期五）或之前送达本公司。未能在以上截止日期前递交回执并不影响符合出席条件 的股东出席本次股东大会。
附件2：授权委托书
授权委托书
广州白云山医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
