宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-023
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2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗玉龙先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪有甫先生因工作原因出差未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书张勇出席了本次股东大会，公司高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2022年度开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于对公司及全资子公司进行综合授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于预计2022年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均获通过；
2、本次会议议案4、7、8、9、10、11、12、13对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案9、10为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3 以上审议通过；
4、涉及关联股东回避表决的议案：11，应回避表决的关联股东名称：罗力成。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：金海燕、陈霞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2022年5月11日
