新凤鸣集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2022-054
新凤鸣集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事沈健彧因公出差，委托董事杨剑飞投票；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陆斗平因公出差；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于预计2022年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新凤鸣集团股份有限公司
2022年5月11日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-055
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2022年5月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2022年5月5日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事沈健彧因公出差未出席，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会专门委员会的正常运作，经公司董事会提名，张克勤先生分别担任薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-056号公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2022年5月11日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-056
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司关于
补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴礼兴先生因在公司连任独立董事已满六年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定，戴礼兴先生已于2022年3月申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务（具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2022-032号公告）。
为确保公司董事会正常运行，公司第五届董事会第二十三次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于选举张克勤为第五届董事会独立董事的议案》，同意选举张克勤先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2021年年度股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，公司于2022年5月10日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选张克勤先生为董事会薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2022年5月11日
