宁波杉杉股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2022-053
宁波杉杉股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦26层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事庄巍先生、李智华先生、李凤凤女士、沈云康先生、张纯义先生、仇斌先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事林飞波女士、洪志波女士以现场方式出席本次股东大会，其他监事因个人原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈莹女士以现场方式出席本次股东大会，部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司2021年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
14.01、议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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14.02、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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14.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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14.05、议案名称：GDR在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
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14.06、议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
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14.07、议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.08、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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14.09、议案名称：GDR与基础证券A股股票的转换限制期
审议结果：通过
表决情况：
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14.10、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：关于修订公司GDR上市后适用的《宁波杉杉股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：关于修订公司相关制度的议案
23.01、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》（2022年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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23.02、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司对外担保管理办法》（2022年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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23.03、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司关联交易管理办法》（2022年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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23.04、议案名称：《宁波杉杉股份有限公司募集资金管理办法》（2022年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：关于公司下属子公司拟投资建设锂离子电池负极材料一体化基地项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、8、9、13、14、16、17、18、19、21、22为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、涉及关联交易的议案序号为9和12，其对应的关联股东未出席本次股东大会，未参与投票。
3、本次会议审议的全部议案均获得通过。
(五)本次会议还听取了《宁波杉杉股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2022年5月11日
