丹化化工科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技,丹科B股 公告编号：2022-014
丹化化工科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月10日
(二)股东大会召开的地点：江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长李国方先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中6人通过视频方式出席了会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中1人通过视频方式出席了会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2022年度财务报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于聘任2022年度内控报告审计单位并支付2021年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于控股子公司对其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案10.01选举李国方为董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：选举成国俊为董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：选举丁伟东为董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：选举蒋勇飞为董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.05议案名称：选举孙朝辉为董事
审议结果：通过
表决情况：
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10.06议案名称：选举周劲松为董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.00议案名称：关于董事会提前换届暨选举新一届董事会独立董事的议案11.01选举谢树志为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：选举刘海超为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：选举金衢为独立董事
审议结果：通过
表决情况：
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12.00议案名称：关于监事会提前换届暨选举新一届监事会非职工监事的议案12.01选举杨军为监事
审议结果：通过
表决情况：
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12.02议案名称：选举谈翔为监事
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的所有议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：陈磊、龙御天
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
丹化化工科技股份有限公司
2022年5月11日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－015
丹化化工科技股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届董事会第一次会议于2022年5月10日下午在江苏丹阳的公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事推荐董事李国方先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、选举李国方先生为公司董事长
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、聘任公司高级管理人员和证券事务代表
经公司董事长提名，董事会聘任孙朝辉先生为公司总裁，成国俊先生为公司董事会秘书，蒋照新先生为公司证券事务代表。
经公司总裁提名，董事会聘任成国俊先生、蒋勇飞先生、沈雅芸女士为公司副总裁，聘任蒋勇飞先生兼任公司财务负责人。
上述人员的任期与本届董事会任期一致。相关人员简历见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：
上述聘任人员中的公司高级管理人员符合相应任职条件，不存在《公司法》规定的禁止性情形，提名和聘任程序均符合《公司章程》和有关法律法规的规定，独立董事均表示同意。
三、关于董事会各专门委员会人员组成的议案
经公司董事长提名，董事会各专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、李国方、孙朝辉，其中李国方为主任委员。
2、提名委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、李国方、成国俊，其中刘海超为主任委员。
3、审计委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、丁伟东、蒋勇飞，其中谢树志为主任委员。
4、薪酬与考核委员会成员：谢树志、刘海超、金衢、李国方、孙朝辉，其中金衢为主任委员。
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2022年5月11日
附：相关人员简历
1、总裁孙朝辉，男，1966年1月出生，江苏电视大学化学工程专业大专毕业，工程师，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，通辽金煤化工有限公司董事长，江苏丹化醋酐有限公司总经理，本公司董事。
2、副总裁兼董事会秘书成国俊，男，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。曾任永金化工投资管理有限公司监事会主席，现任江苏丹化集团有限责任公司董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。
3、副总裁兼财务负责人蒋勇飞，男，1968年7月出生，江苏财经高等专科学校大专毕业，会计师，曾任江苏丹化集团有限责任公司财务副经理，现任本公司董事、副总裁、财务负责人。
4、副总裁沈雅芸，女，1962年11月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副总裁。
5、证券事务代表蒋照新，男，1964年5月生，上海第二工业大学本科学士，工程师，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任。
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2022－016
丹化化工科技股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十届监事会第一次会议于2022年5月10日下午在江苏丹阳的公司会议室以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事推荐监事杨军先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
● 选举杨军先生为公司监事会主席。
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2022年5月11日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 编号：临2022－017
丹化化工科技股份有限公司
关于选举第十届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工监事1名将由公司员工大会选举产生。
公司控股子公司通辽金煤化工有限公司向本公司推荐了胡浩方先生为职工监事候选人。2022年5月10日，公司全体员工召开会议，会议就选举十届监事会职工监事的人选事项进行了讨论，并一致达成如下决议：
同意胡浩方先生担任公司第十届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
职工监事的简历如下：
胡浩方，男，汉族，1972年9月生，大专学历，现任公司控股子公司通辽金煤化工有限公司办公室副主任。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
监事会
2022年5月11日
