江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2022-044
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月10日（星期二）下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月10日上午9:15～下午15:00。
2、现场会议召开地点：上海中航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）会议室。根据上海市疫情防控规定要求，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员等通过视频会议方式参会，通过视频方式参会或列席的前述人员视为参加现场会议。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、召集人：江苏哈工智能机器人股份有限公司第十一届董事会。
5、主持人：公司董事长乔徽先生。
6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共12名，所持股份218,858,126股，占上市公司有表决权股份总数的28.7682％。其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共5名，所持股份218,732,726股，占上市公司总有表决权股份总数的28.7517％。
2、参加网络投票股东共7名，所持股份125,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0165％。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共10名，所持股份35,474,149股，占上市公司有表决权股份总数的4.6630％。
4、公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；根据上海市疫情防控规定要求，国浩律师（上海）事务所苗晨律师、何佳玥律师通过视频参会方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
3、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议通过《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
7、审议通过《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
8、审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：此议案获得通过。
9、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：同意218,768,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9592％；反对89,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0407％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意35,384,849股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7483％；反对89,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2509％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0008％。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所；
2、律师姓名：苗晨、何佳玥；
3、结论性意见：本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会见证律师出具的《国浩律师（上海）事务所关于江苏哈工智能机器人股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2022年5月11日
