中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2022-022

中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年5月10日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈中银国际证券股份有限公司执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二、审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、业务总监、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年5月10日

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2022-023

中银国际证券股份有限公司

关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、

业务总监、董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月10日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》。董事会经审议同意在高级管理人员中增设公司首席科学家岗位，并对现任部分高级管理人员的职务及分工进行调整。同意聘任葛浩先生担任公司首席科学家，赵向雷先生由公司风险总监改任公司业务总监，刘国强先生兼任公司董事会秘书，其他高级管理人员职务不变。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

葛浩先生、赵向雷先生、刘国强先生的任职自董事会审议通过之日起生效。以上高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年5月10日

附件：葛浩先生、赵向雷先生、刘国强先生简历

葛浩先生，1976年10月出生，全日制硕士研究生学历（北京大学信息技术学院软件工程专业）。1999年7月参加工作，先后在北京和锐信息技术有限公司、百度网页搜索部、百度糯米、百度搜索公司、百度（度小满）金融，历任研发经理、搜索服务总架构师、知识图谱总架构师、糯米营销获客负责人、首席架构师、技术委员会主席、大数据部负责人。2020年1月加入公司，现任信息科技板块联席总经理。

赵向雷先生，1963年3月出生，全日制硕士研究生学历（陕西财经学院货币银行学专业），高级经济师。1986年6月参加工作，先后就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科长、副处长、经理等岗位。2002年2月加入公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管、风险总监兼合规总监，现任公司风险总监。

刘国强先生，1974年12月出生，全日制硕士研究生（浙江大学经济学专业）。1999年4月参加工作，先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投资银行部工作，历任项目经理、高级经理、副总经理等岗位。2012年12月再次加入公司，历任企业融资部团队主管，股权融资一部总经理，总裁助理，现任公司财务总监。