苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-017

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2022年5月9日以电话通知形式发出，2022年5月10日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更2021年度股东大会会议召开地点的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律、法规和其他相关规定，鉴于公司于2022年5月10日迁入新办公场所，公司董事会决定将2021年度股东大会的会议召开地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室”，会议登记地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部”。除此之外，公司2021年度股东大会的会议召开其他事项无变化。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于变更2021年度股东大会会议召开地点的公告》（公告编号：2022-018）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年5月11日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-018

苏宁环球股份有限公司

关于变更2021年度股东大会会议召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于公司于2022年5月10日迁入新办公场所，公司董事会决定将本次年度股东大会的会议召开地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室”，会议登记地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部”。敬请投资者特别留意。

2、鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次股东大会。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016），拟定于2022年5月18日在江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室召开公司2021年度股东大会。

公司于2022年5月10日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更2021年度股东大会会议召开地点的议案》，鉴于公司于2022年5月10日迁入新办公场所，公司董事会决定将本次年度股东大会的会议召开地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室”，会议登记地点由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部”。本次股东大会会议召开地点的变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。除上述股东大会会议召开地点变更外，公司本次股东大会的召开时间、股权登记日及审议议案等其他事项均不变。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。鉴于疫情防控需要，公司建议股东优先通过网络投票方式（深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统）参加本次会议。现场参会股东或股东代理人务必严格遵守江苏省及南京市有关疫情防控的规定和要求。公司将根据疫情防控有关要求，对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、检查健康码及行程码等疫情防控措施，请参会股东或股东代理人配合现场工作人员的安排。

现将变更会议召开地点后的股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2022年4月27日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15一下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2022年5月11日；

7、会议出席对象：

（1）截止2022年5月11日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

公司独立董事将在本次股东大会上就 2021年度工作进行述职，具体内容详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（二）披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十八次会议审议通过。详见公司2022年4月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年5月13日（星期五）上午9:00～下午17:00。

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：蒋立波

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210019

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年5月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日上午9:15，结束时间为2022年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-019

苏宁环球股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）近日已完成办公室搬迁，公司办公地址由“江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼”变更为“江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心48-51楼”。除上述办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子信箱等其他联系方式均保持不变。

公司办公地址变更后，董事会秘书新的联系方式如下：

电话：025-83247946

传真：025-83247136

E-mail：suning@suning.com.cn

地址：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年5月11日