深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告
证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2022-039
深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会否决了提案19.00《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月10日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月10日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道308号侨安科技园C栋厂房四楼1号会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长尹高斌先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东25人，代表有表决权股份54,483,422股，占公司有表决权股份总数的73.7392％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表有表决权股份51,391,853股，占公司有表决权股份总数的69.5550％。通过网络投票的股东13人，代表有表决权股份3,091,569股，占公司有表决权股份总数的4.1842％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东20人，代表有表决权股份9,216,981股，占公司有表决权股份总数的12.4745％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表有表决权股份6,125,412股，占公司有表决权股份总数的8.2903％。通过网络投票的中小股东13人，代表有表决权股份3,091,569股，占公司有表决权股份总数的4.1842％。
（八）会议出席或列席人员：公司董事长尹高斌、副董事长刘刚，董事申觉中、陈志和、左文广、游向阳，独立董事曾志刚、强晓阳；全体监事及高级管理人员；北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师章玉婷、蔡颖漩；保荐代表人张华先生。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2021年度述职报告，对2021年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
2、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
4、审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
5、审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意54,442,622股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9251%；反对14,700股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0270%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
6、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
其中：中小投资者同意9,189,681股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7038%；反对1,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0130%；弃权26,100股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2832%。
7、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
8、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
其中：中小投资者同意9,189,681股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7038%；反对1,200股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0130%；弃权26,100股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2832%。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对3,300股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0061%；弃权24,000股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0440%。
其中：中小投资者同意9,189,681股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7038%；反对3,300股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0358%；弃权24,000股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.2604%。
10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意54,456,122股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9499%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权26,100股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0479%。
15、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意54,449,322股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的99.9374%；反对1,200股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0022%；弃权32,900股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0604%。
16、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。尹高斌先生、刘刚先生、申觉中先生、左文广先生、游向阳先生、吴维萍先生当选为公司第二届董事会非独立董事。累积投票表决情况如下：
16.01选举尹高斌先生担任非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,394,560票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3306%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,128,119票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4873%。
16.02选举刘刚先生担任非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,859票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,418票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4580%。
16.03选举申觉中先生担任非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,859票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,418票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4580%。
16.04选举左文广先生担任非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,858票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,417票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4580%。
16.05选举游向阳先生担任非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,859票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,418票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4580%。
16.06选举吴维萍先生担任非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,858票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,417票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4580%。
17、审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。曾志刚先生、强晓阳先生、曾港军先生当选为公司第二届董事会独立董事。累积投票表决情况如下：
17.01选举曾志刚先生担任独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,857票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,416票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4579%。
17.02选举强晓阳先生担任独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,394,458票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3305%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,128,017票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4862%。
17.03选举曾港军先生担任独立董事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,857票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,416票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4579%。
18、审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。赵迪先生、傅飞晏女士当选为公司第二届监事会非职工代表监事。累积投票表决情况如下：
18.01选举赵迪先生担任非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为51,391,857票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3257%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,125,416票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4579%。
18.02选举傅飞晏女士担任非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为51,394,458票，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3305%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为6,128,017票，占出席本次股东大会的中小投资者股东所持有表决权股份的66.4862%。
19、审议未通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意300.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0006%；反对51,436,153.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.4070%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中：中小投资者同意300.00股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0033%；反对6,169,712.00股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.9385%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
20、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意51,431,053.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的94.3976%；反对5,400.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0099%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中：中小投资者同意6,164,612.00股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的66.8832%；反对5,400.00股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0586%；弃权0股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：章玉婷、蔡颖漩
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2022年5月10日
