深圳市卓翼科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告

2022-05-11 来源：上海证券报

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技公告编号：2022-032

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月10日下午15：00开始

网络投票时间：2022年5月10日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈新民先生。

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计23人，代表股份数98,495,797股，占公司有表决权股份总数的17.3727%。

2、现场出席会议情况

通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数97,935,897股，占公司有表决权股份总数的17.2740%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表18人，代表股份数 559,900股，占公司有表决权股份总数的0.0988%。

4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市天元律师事务所刘圆媛律师、赵玉婷律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：同意98,023,797股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.5208%；反对472,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4792%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意88,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7143%；反对472,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的84.2857%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。