广东凌霄泵业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2022-022
广东凌霄泵业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间
现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2022年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日 9:15-15:00。
（3）会议主持人：董事长王海波先生
（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室
（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式
（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2022年4月20日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计49名，代表公司有表决权的股份为239,231,993股，占公司股份总额的66.8870%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计43名，代表公司有表决权的股份为65,415,642股，占公司股份总额的18.2896%。
（2）现场会议出席情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计11名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为177,935,545股，占公司股份总额的49.7491%。
（3）网络投票情况
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计38名，代表公司有表决权的股份为61,296,448股，占公司股份总额的17.1379%。
（4）公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师以现场会议或视频通讯会议方式出席/列席了本次会议。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于〈2021年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于2022年度公司日常性关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东王海波、施宗梅回避表决。
表决结果：同意股数72,740,814股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0 %。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意股数238,557,030股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.7179%；反对股数674,963股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.2821%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数64,740,679股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.9682%；反对股数674,963股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0318%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意股数239,231,993股，占参加本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会特别决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数65,415,642股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于修改公司对外担保、关联交易、独立董事工作细则等内控制度的议案》
表决结果：同意股数238,559,250股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.7188%；反对股数672,743股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.2812%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：同意股数64,742,899股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的98.9716%；反对股数672,743股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的1.0284%；弃权股数0股，占参加本次会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所卢旺盛律师、欧铭希律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东凌霄泵业股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司
董事会
2022年5月12日
