厦门国贸集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2022-44

厦门国贸集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月11日

(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路4688 号国贸中心27层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长高少镛先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司董事会2021年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司监事会2021年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《公司2021年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《公司2022年度预算案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《公司2021年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于调整独立董事报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于调增2022年度从控股股东借款额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：邢志华、张龙翔

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、厦门国贸集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所关于厦门国贸集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

厦门国贸集团股份有限公司

2022年5月12日