泰尔重工股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-23

泰尔重工股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次解除限售股份的数量为57,682,614股，占目前公司总股本的11.4290%；

2.本次申请解除限售股份的股东人数为11名，涉及证券账户总数为27户；

3.本次解除限售股份的上市流通日为2022年5月17日（星期二）。

一、本次限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887号）核准，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向11名特定对象非公开发行57,682,614股人民币普通股（A股），每股面值1.00元/股，发行价格为3.97元/股，募集资金总额为人民币228,999,977.58元，减除发行费用人民币5,479,245.29元（不含税），募集资金净额为223,520,732.29元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕5-8号《验资报告》验证。

公司本次非公开发行A股股票共计57,682,614股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年11月17日，本次非公开发行A股股票发行对象认购的股份自上市首日起6个月内不得转让。本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行A股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股57,682,614股，公司总股本由447,019,662股增加至504,702,276股。

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，对应新增有限售条件流通股份未发生变化。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1.本次解除限售股份可上市流通日期为2022年5月17日（星期二）。

2.本次解除限售股份数量为57,682,614股，占目前公司总股本的11.4290%。

3.本次申请解除股份限售的股东人数为11名，证券账户总数为27户。

4.本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、本次解除限售股份上市流通前后股本变化结构表

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五、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象在非公开发行股票认购时所作的承诺，11名发行对象均承诺自泰尔股份本次向特定对象发行股票发行结束之日（即2021年11月17日新增股份上市首日）起6个月内不予转让。截至本公告披露日，上述承诺已得到严格履行。本次申请解除限售股份的股东不存在其他承诺。

六、保荐机构的核查意见

经核查，国元证券股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。国元证券股份有限公司对公司此次限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

1．限售股份上市流通申请书；

2．限售股份上市流通申请表；

3．股份结构表和限售股份明细表；

4．保荐机构的核查意见。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日