凯盛科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-029
凯盛科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月11日
(二)股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事解长青先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司提供续担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联 姜利
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司
2022年5月12日
股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2022-030
凯盛科技股份有限公司
关于控股股东国有股份无偿划转
完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次国有股份无偿划转的基本情况
凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日在上海证券交易所网站披露了《关于控股股东国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2021-029 号）。公司第一大股东安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）与其母公司凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技集团”） 于 2021 年 8 月 25 日签订了《国有股份无偿划转协议》，华光集团将其持有的公司21.83%国有股份全部无偿划转至凯盛科技集团。
2021 年10月 14 日，华光集团与凯盛科技集团分别在上海证券交易所网站披露了《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
二、本次国有股份无偿划转的过户登记情况
2022年5月11日，公司收到凯盛科技集团转来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述无偿划转的国有股份过户登记手续已于5月10日办理完毕。
三、其他说明
本次无偿划转完成后，华光集团不再持有公司股份；凯盛科技集团直接持有本公司股份189,133,987股，通过其下属的中建材玻璃新材料研究院集团有限公司间接持有本公司股份数量为33,510,646股，合计持有本公司股份222，644，633股，占公司股份总数的29.15%，从本公司的间接控股股东变为直接控股股东；公司的实际控制人未发生变化，仍为中国建材集团有限公司。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2022年5月12日
