广东群兴玩具股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：002575 证券简称：*ST群兴 公告编号：2022-014
广东群兴玩具股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月11日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月11日9：15至2022年5月11日15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街168号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2022年4月29日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张金成先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份总数87,042,360股，占公司有表决权的股份总数的14.0681％。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份总数53,386,000股，占公司有表决权的股份总数的8.6285％。
通过网络投票的股东共计11人，代表有表决权的股份总数33,656,360股，占公司有表决权的股份总数的5.4397％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，拥有及代表的股份为16,562,360股，占公司股份总数的2.6769%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案， 并形成如下决议：
1、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
同意84,990,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.6424%。其中，中小投资者同意14,510,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的87.6100%。
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
同意84,990,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.6424%。其中，中小投资者同意14,510,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的87.6100%。
3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
同意84,990,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.6424%。其中，中小投资者同意14,510,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的87.6100%。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
同意84,990,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.6424%。其中，中小投资者同意14,510,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的87.6100%。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
同意84,990,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的97.6424%。其中，中小投资者同意14,510,280股，反对392,980股，弃权1,659,100股，同意股数占出席股东大会（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的87.6100%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市观远律师事务所
（二）见证律师：潘俊雅律师、岳春燕律师
（三）结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司2021年度股东大会决议》；
（二）《北京市观远律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2022年5月12日
