北京科锐配电自动化股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-050
北京科锐配电自动化股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会现场会议于2022年5月11日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月11日09:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共18人，代表股份201,396,072股，占公司有表决权股份总数的37.5201%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共1人，代表股份147,045,953股，占公司有表决权股份总数的27.3947%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共17人，代表股份54,350,119股，占公司有表决权股份总数的10.1254%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16人，代表股份800,051股，占公司有表决权股份总数的0.1490%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
公司独立董事在本报告后进行了述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（三）审议通过《2021年度报告》及其摘要
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（四）审议通过《2021年度财务报表及审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（六）审议通过2021年度利润分配预案
经股东大会审议及表决，同意公司2021年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（七）审议通过《2022年度财务预算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（八）审议通过2021年和2022年度董事、监事薪酬的议案
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为54,350,119股。同意54,326,219股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9560%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0440%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
出席本次股东大会的关联股东北京科锐北方科技发展有限公司已回避表决。
（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（十）审议通过《关于申请2022年度授信额度的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于2022年度担保计划的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为201,396,072股。同意201,372,172股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9881%；反对23,900股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意776,151股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的97.0127%；反对23,900股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的2.9873%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所赵永刚律师、赵涛莉律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2021年度股东大会的法律意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司
二〇二二年五月十一日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-051
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2022年5月11日15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2022年5月6日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》
《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于公司及子公司增加银行授信额度的议案》
同意公司及子公司北京科锐博润电力电子有限公司、杭州平旦科技有限公司因开展业务需要，在公司2021年度股东大会已审批的240,300万元授信额度基础上增加银行授信额度合计36,200万元，具体情况如下：
单位：万元
■
实际综合授信额度以银行实际审批额度为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。
董事会同意授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次授信额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-052
北京科锐配电自动化股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年5月11日16:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年5月6日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》
《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二二年五月十一日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-053
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月11日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》，公司董事会决定终止对全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称“空港科锐”）不再使用的65,000万元的担保额度。现将有关事项公告如下：
一、本次终止对全资子公司空港科锐担保额度基本情况
郑州空港科锐电力设备有限公司为公司全资子公司，为扩大公司产能，公司计划以全资子公司空港科锐在河南郑州航空港实验区（综保区）规划工业九路南侧、规划工业四街东侧、工业规划十路北侧的区域，建设总占地面积108,671.6平方米（约163亩），总建筑面积13万平方米的新建厂房工程。公司计划使用2017年度配股项目募集资金投入资金24,000.00万元，其他资金计划以自筹资金或其他融资方式补足。
因当时配股募集资金具体额度及到位时间等情况存在重大不确定性，公司先期计划以全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司"基于互联网智慧能源系统的高端设备制造及电力服务项目一期"土地及在建工程提供抵押，公司提供连带责任保证形式向银行申请固定资产贷款以解决项目建设资金需求。具体如下：
1、公司于2017年3月30日召开第六届董事会第十四次会议并审议通过《关于2017年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币10,000万元，保证期限8年。
2、公司于2018年4月13日召开第六届董事会第二十九次会议并审议通过《关于2018年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐银行综合授信和固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币11,000万元，保证期限8年。
3、公司2017年配股项目募集资金于2018年5月到位后，公司实际使用募集资金11000万元投入空港科锐的智能配电设备制造项目，其他资金计划以自筹资金或其他融资方式补足。
4、公司于2019年5月21日召开2018年度股东大会审议通过《关于2019年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐向银行申请的固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为34,000万元，保证期限8年。
5、公司于2020年4月24日召开2019年度股东大会审议通过《关于2020年度担保计划的议案》，同意公司为全资子公司空港科锐向银行申请固定资产贷款提供连带责任保证，担保金额为10,000万元，保证期限3年。
上述担保额度合计65,000万元，目前均未到期。
二、终止对全资子公司空港科锐担保额度原因说明
空港科锐新建厂房工程第一阶段完成了29000㎡生产厂房、4000㎡宿舍楼和7400㎡餐厅活动中心的建设并于2018年6月正式投入使用。公司原计划将生产箱变类及开关类产品等产品生产线整体搬迁至空港科锐，后因各种原因公司在北京怀柔生产基地的产能并未全部按计划转移，仅转移了部分产能，使得空港科锐生产经营资金需求量也低于预期，且公司配股项目募集资金到位后，公司自有资金相对充裕。故2020年度及之前已审批的空港科锐固定资产贷款额度仅使用60万元，2020年5月，空港科锐已结清固定资产贷款，相关贷款额度不再使用，目前公司空港科锐新建厂房工程项目的整体完工进度已达95%以上，空港科锐不再需要固定资产贷款。
上述65,000万元担保额度目前均未到期，因空港科锐目前不再需要固定资产贷款额度，为提高公司担保额度的使用效率，及时清理长期未使用的担保额度，公司计划终止2017年至2020年期间为全资子公司空港科锐提供的上述65,000万元的担保额度。上述额度终止后，公司为全资子公司空港科锐的银行综合授信和流动资金贷款有效担保余额为25,000万元，将于2023年5月到期。
三、本次终止担保额度对公司的影响
公司本次终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度，是为了提高公司担保额度的使用效率，及时清理长期未使用的担保额度，本次终止不会对公司及全资子公司空港科锐的生产经营产生影响，不会对公司财务状况产生影响。
四、董事会意见
公司于2022年5月11日召开第七届董事会第十五次会议，并以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》，董事会同意公司终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
通过与公司管理层沟通，并核查全资子公司空港科锐电力设备有限公司相关资料，独立董事认为：公司本次终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度，是基于空港科锐目前不再需要固定资产贷款额度的实际情况。本次担保的终止有助于及时清理长期未使用的担保额度、提高公司担保额度的使用效率，且本次担保的终止不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司及全资子公司空港科锐的生产经营产生影响，不会对公司财务状况产生影响。公司董事会在审议此事项时，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司于2022年5月11日召开第七届监事会第十一次会议，并以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止对全资子公司空港科锐部分担保事项的议案》，监事会同意公司终止对全资子公司空港科锐不再使用的65,000万元的担保额度。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股子公司的担保已审批额度为103,000万元（含本次拟终止的额度65,000万元），占公司最近一期经审计的净资产53.29%，实际承担的对子公司担保金额为5,800万元，占公司最近一期经审计的净资产3.00%，不存在逾期担保的情况。
八、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
2、第七届监事会第十一次会议决议。
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-054
北京科锐配电自动化股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议决定于2022年5月30日（星期一）14:00召开2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年5月30日（星期一）14:00召开2022年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
现场会议召开时间：2022年5月30日14:00；
网络投票时间：2022年5月30日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月30日09:15至15:00的任意时间。
5、股权登记日：2022年5月24日
6、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
7、出席会议对象
（1）截至2022年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
■
上述议案已经公司2022年5月11日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司2022年5月12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月27日9:00～16:30。
3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年5月27日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件三。
六、其他事项
1、联系方式
联系电话：010-62981321
传真号码：010-82701909
邮箱：IR@creat-da.com.cn
联系人：刘后弟
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
邮政编码：100193
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二二年五月十一日
附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：网络投票的操作流程
附件一：
参会股东登记表
■
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
■
说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362350
2、投票简称：科锐投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、证券交易所交易系统投票时间：2022年5月30日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2022年5月30日09:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
