上海柏楚电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2022-031
上海柏楚电子科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月11日
（二）股东大会召开的地点：上海柏楚电子科技股份有限公司上海市闵行区剑川路953弄322号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人；
2、公司在任监事7人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、议案3、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄小雨 杨雯
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2022年5月12日
