烟台园城黄金股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告

证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2022-027

烟台园城黄金股份有限公司

第十三届董事会第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2022 年 5月 11日，烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第十三届董事会第九次会议，会议应到董事6人，实到董事6 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：

同意公司以现金方式向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增资1900万元人民币，并授权管理层负责办理本次增资具体事宜，本次增资完成后，烟台罗润商贸有限公司注册资本将由 100 万元人民币增加至 2000万元人民币。公司持有罗润商贸100%的股权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《烟台园城黄金股份有限公司关于向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的公告》。

表决结果:同意 6票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年5月11日

证券简称：*ST园城 证券代码：600766 编 号：2022-028

烟台园城黄金股份有限公司关于向全资子公司

烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 烟台园城黄金股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 5 月11 日召开的第十三届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的议案》， 公司拟采用现金方式对全资子公司烟台罗润商贸有限公司（下称“罗润商贸”）进行增资。

● 本次增资完成后罗润商贸注册资本由人民币100万元变更为人民币2000万元，公司持有罗润商贸100%的股权。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

● 本次交易已经本公司第十届董事会第九次会议审议通过。

一、增资概述

（一）增资基本情况

为进一步满足罗润商贸的经营发展需要，公司拟以现金方式向罗润商贸增资人民币 1900万元。本次增资后罗润商贸注册资本由人民币100万元变更为人民币2000万元，公司仍持有罗润商贸100%的股权。

（二）增资审批程序

公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司烟台罗润商贸有限公司增加注册资本的议案》， 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，公司本次对罗润商贸增资无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、公司名称：烟台罗润商贸有限公司

2、注册地址：烟台市莱山区华庭路515号10号楼102号

3、法定代表人：徐成义

4、注册资本：人民币100万元

5、成立日期：2018年10月24日

6、股权结构：由公司 100%控股

7、经营范围：钢材、煤炭、木材、建筑材料、装饰材料、金属制品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、本次增资对上市公司的影响

公司以现金方式向罗润商贸增资1900万元，增资后罗润商贸注册资本变为2000万元，仍由公司100%控股。本次增资有利于增强其资金实力，满足其发展需要，且进一步提升公司的综合实力和盈利能力，符合公司及股东的利益，符合公司的长期发展战略和投资规划，有利于提高公司的综合竞争力。

四、风险分析

（一）本次对罗润商贸增资事宜，风险整体可控。增资事项符合公司发展战略，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险。

（二）罗润商贸为公司全资子公司，公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对全资子公司的管理，积极防范和应对相关风险。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

《烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第九次会议决议》

特此公告

烟台园城黄金股份有限公司

2022 年 5月 11 日