杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2022-024
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年05月20日(星期五)上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ipo@chinamdk.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月20日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月20日上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：葛文志 先生
董事会秘书：王懿伟 先生
首席研发官：矢岛大和 先生
财务总监：华朝花 女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月20日(星期五)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年05月13日(星期五)至05月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ipo@chinamdk.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：0571-56700355
邮箱： ipo@chinamdk.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2022年5月13日
证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2022-025
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月12日
（二）股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室【海宁市长安镇（高新区）新潮路15号】
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静、许罕飚以通讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于董事会2021年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于监事会2021年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2021年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案5为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过；
2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、孟营营
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
