浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：2022-023
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号（浙江德宏汽车电子电器股份有限公司新厂区5楼会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长秦迅阳先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事陈晨先生、刘勇先生及独立董事陈星照先生、洪林先生、叶肖华先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于 2022 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《未来三年股东分红回报规划（2022-2024年度）》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于选举增补监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议11号议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。上述其他议案均为股东大会普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数表决通过。
本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：朱爽、杨北杨
2、律师见证结论意见：
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2022年5月13日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2022-024
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2022年5月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事倪为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举吴光裕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起，至第四届监事会届满日止。（吴光裕先生简历详见附件）
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会
2022年5月12日
附件：
吴光裕先生，中国国籍，1983年生，中共党员，本科学历。2011年11月至2013年5月任宁波市镇海区招宝山街道办事处团工委书记；2013年5月至2017年5月任宁波市镇海区招宝山街道办事处经济发展服务中心主任；2017年5月至2017年10月任宁波市镇海区招宝山街道办事处发展服务办公室主任；2017年10月至2020年9月任宁波市镇海区招宝山街道办事处财政管理办主任；2020年9月至2021年7月任宁波市镇海区国有资产管理服务中心企业改革和产权管理科科长；2021年7月至今任宁波市镇海区国有资产管理服务中心党工委委员、副主任。
