内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022035
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届董事会第四次会议的通知，会议于2022年5月12日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有董事11名，11名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（3）发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（4）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）在内的不超过三十五名的特定投资者。其中，蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数）。最终认购金额由蒙东能源和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。蒙东能源为公司的关联方，不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股票。如果没有通过竞价方式产生发行价格，蒙东能源同意继续参与认购本次非公开发行的股票认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
除蒙东能源外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。若届时法律法规、规范性文件或监管部门对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，从其规定。
最终的发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（5）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，全部由发行对象以现金认购。最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（6）募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过人民币40.00亿元（含本数），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
■
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（7）限售期
蒙东能源认购的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（8）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（9）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军履行了回避表决义务。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案为关联交易议案，已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。该项议案尚需提交股东大会逐项审议。
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《前次募集资金使用情况报告》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号2022037号）。
本次非公开发行将向公司控股股东蒙东能源发行股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，前述发行对象与公司存在关联关系，因此本次非公开发行构成关联交易。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号2022038号）。
公司拟与本次非公开发行的特定对象蒙东能源签署《附条件生效的股份认购协议》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
8.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号2022039号）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
10.审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，公司将设立募集资金专用账户对本次非公开发行募集资金集中管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
（1）授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议；
（2）授权办理本次非公开发行股票申报事宜，根据相关规定制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料、回复监管部门的反馈意见等；
（3）授权根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；
（4）授权根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记；
（5）授权办理募集资金专项账户开设等事宜；
（6）授权办理与本次非公开发行相关的验资手续；
（7）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票登记、锁定及在深交所上市事宜；
（8）授权签署本次非公开发行股票相关的及与非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件；
（9）授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（10）授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
（11）授权公司董事会根据非公开发行股票法规及政策变化、有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见及证券市场变化等情形，对本次非公开发行具体方案（包括但不限于确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集资金总额上限）及本次非公开发行的申请文件、配套文件作出补充、修订和调整（有关法律法规及公司章程规定须由股东大会决定的事项外）；
（12）法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（13）同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜；
授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
12.审议《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》；
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（五）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。
本次发行前，公司控股股东蒙东能源持有公司58.39%的股份。鉴于蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），本次发行总规模和发行数量按上限40亿元、576,472,047股进行测算，预计本次发行完成后，蒙东能源持有公司的股份比例不低于54.00%。
因此，作为本次发行对象的公司控股股东蒙东能源符合《上市公司收购管理办法》免于以要约收购方式增持股份的相关规定。
该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈来红、左新词、崔洪军先生履行了回避表决义务。该项议案已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。
表决结果：与会的7名非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
13.审议《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的公告》（公告编号2022040号）。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
14.审议《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的公告》（公告编号2022041号）。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
15.审议《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2022042号）。
表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》《内蒙古电投能源股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的公告》《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的公告》《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知》；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年5月12日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022036
内蒙古电投能源股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件形式发出关于召开公司第七届监事会第四次会议的通知，会议于2022年5月12日在公司以通讯表决的方式召开。公司现有监事7名，7名监事参加了表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行股票的条件。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（2）发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后十二个月内选择适当时机向特定对象发行股票，发行对象需以现金认购。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（3）发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若在定价基准日前20个交易日内公司发生因派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次发行股票采取竞价发行方式，最终发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（联席主承销商）协商确定。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（4）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）在内的不超过三十五名的特定投资者。其中，蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数）。最终认购金额由蒙东能源和公司在发行价格确定后签订补充协议确定。蒙东能源为公司的关联方，不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的股票。如果没有通过竞价方式产生发行价格，蒙东能源同意继续参与认购本次非公开发行的股票，认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值。
除蒙东能源外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金认购）、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。若届时法律法规、规范性文件或监管部门对非公开发行股票发行对象的数量上限进行调整，从其规定。
最终的发行对象将在公司就本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（5）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过576,472,047股（含本数），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的30%，全部由发行对象以现金认购。最终发行数量将由公司董事会根据股东大会授权，在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，在上述发行数量上限范围内，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。
若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（6）募集资金用途
本次发行拟募集资金总额不超过人民币40.00亿元（含本数），在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：
■
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（7）限售期
蒙东能源认购的股份，自本次发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（8）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（9）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前公司滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
（10）本次非公开发行股票决议有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案为关联交易议案，已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。该项议案尚需提交股东大会逐项审议。
3.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
4.审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
6.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号2022037号）。
本次非公开发行将向公司控股股东蒙东能源发行股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，前述发行对象与公司存在关联关系，因此本次非公开发行构成关联交易。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
7.审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号2022038号）。
公司拟与本次非公开发行的特定对象蒙东能源签署《附条件生效的股份认购协议》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
8.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施。
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号2022039号）。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
9.审议《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《内蒙古电投能源股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
10.审议《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，公司将设立募集资金专用账户对本次非公开发行募集资金集中管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订募集资金专用账户存储三方监管协议。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
为保证本次非公开发行事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次非公开发行股票的有关事宜，包括但不限于：
（1）授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议；
（2）授权办理本次非公开发行股票申报事宜，根据相关规定制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料、回复监管部门的反馈意见等；
（3）授权根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票相关的其他一切事项；
（4）授权根据本次非公开发行股票的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理相应的工商变更登记；
（5）授权办理募集资金专项账户开设等事宜；
（6）授权办理与本次非公开发行相关的验资手续；
（7）授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票登记、锁定及在深交所上市事宜；
（8）授权签署本次非公开发行股票相关的及与非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件；
（9）授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（10）授权董事会根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际进度及实际募集资金额，对投资项目的实际投资额和实施进度进行调整；
（11）授权公司董事会根据非公开发行股票法规及政策变化、有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见及证券市场变化等情形，对本次非公开发行具体方案（包括但不限于确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行对象、发行价格以及调整募集资金总额上限）及本次非公开发行的申请文件、配套文件作出补充、修订和调整（有关法律法规及公司章程规定须由股东大会决定的事项外）；
（12）法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
（13）同意董事会转授权董事长或其授权的其他人士，决定、办理及处理上述与本次非公开发行股票有关的一切事宜；
授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
12.审议《关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案》
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（五）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”。
本次发行前，公司控股股东蒙东能源持有公司58.39%的股份。鉴于蒙东能源拟认购金额不低于16亿元（含本数），本次发行总规模和发行数量按上限40亿元、576,472,047股进行测算，预计本次发行完成后，蒙东能源持有公司的股份比例不低于54.00%。
因此，作为本次发行对象的公司控股股东蒙东能源符合《上市公司收购管理办法》免于以要约收购方式增持股份的相关规定。
表决结果：监事7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第七届监事会第四次会议决议；
（二）《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》《前次募集资金使用情况报告》《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告》《内蒙古电投能源股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》；
（三）独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
内蒙古电投能源股份有限公司监事会
2022年5月12日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022043
内蒙古电投能源股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门
和交易所处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项已经公司2022年5月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年5月12日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022041
内蒙古电投能源股份有限公司
关于投资建设阿右旗200MW
风储一体化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于投资建设阿右旗200MW风储一体化项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略转型。公司拟投资建设阿右旗200MW风储一体化项目。
（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
项目于2021年12月31日获得阿拉善盟能源局核准，位于阿拉善右旗阿拉腾敖包镇，距离阿拉善盟市区直线距离190km，规划设计场区位于758县道和S218中间。项目建设总容量200MW，安装40台5.0MW的机组，并配置60MW/120MWh磷酸铁锂储能装置。新建一座220kV升压站送至阿拉腾敖包220kV变电站。
项目工程动态总投资136399.53万元，其中储能设施投资18120万元（设备费18000万元，安装费120万元）。
以阿拉善右旗电投新能源有限公司为投资主体，其中公司与新疆金凤科技股份有限公司分别占股比例90%和10%。项目资本金占总投资的20%，其余80%由国内银行贷款。
三、项目投资及经济性评价和技术性评价
（一）经济性评价
按可研主机价格2171元/kW、考虑5%的限电情况利用小时2709小时、上网电价0.2829元/kW·h（含税）测算，项目投资内部收益率（税后）为6.74%，资本金内部收益率为10.06%，资本金净利润率11.82%，EVA总额30874.23万元，投资回收期（税后）11.52年。
（二）技术性评价
1.该项目场址交通条件便利。
2.具备建设风场的地形地质条件。
3.100m高度代表年平均风速介于7.15m/s～7.19m/s 之间，平均风功率密度介于345.19W/m2～3155.17W/m2 之间。110m高度代表年平均风速介于7.22m/s～7.26m/s 之间，平均风功率密度介于355.84W/m2～363.85W/m2 之间。风电场区属于2级风场。本风电场优选机型为WTG1/5000kW风电机组+110m轮毂高度、WTG2/5000kW风电机组+100m轮毂高度风电机组，叶轮直径为171m和191m。
4.经综合分析在1.036 kg/m3空气密度下，上网电量综合折减系数取75.19%，考虑到5%限电情况，年上网电量为58140万kWh。
四、项目建设必要性
符合国家产业政策以及公司“2035一流战略”，对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色价值再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有重要意义。本项目有利于提高阿拉善盟清洁能源比重，增加清洁能源供应，为国家“2030年碳达峰、2060年碳中和”目标贡献力量。
五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
1.电力消纳风险
蒙西电网限电可能导致运营期产能过剩，影响预期收益。
措施：目前蒙西电网平均限电率5%左右，项目经济评价中利用小时已考虑5%限电率。项目投运后做好电力市场分析和与电网调度沟通工作，了解电力缺口，增加上网电量，降低弃风损失。
2.蒙西电网平价项目交易模式可能对电价产生一定影响
本项目为平价上网项目，根据蒙西电网现行交易规则，项目建成所发电量将全部参加市场交易（协商、挂牌等交易），电价存在一定不确定性（2022年第一季度蒙西电网平均交易电价均维持0.2829元/kWh以上。）
措施：做好蒙西电力市场研判，提高电力营销能力及现货交易技能，力争较高上网电价，提升项目创收增利能力。
（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额82624.59万元，资本金财务内部收益率为10.06%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金为47679.38万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期12个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。
除此之外，前述项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
六、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年5月12日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022042
内蒙古电投能源股份有限公司关于
召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议决定召开公司2022年第三次临时股东大会。
2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
（二）会议时间
1.现场会议召开时间：2022年6月1日（周三）14:00
2.互联网投票系统投票时间：2022年6月1日（周三）9:15一15:00
3.交易系统投票具体时间为：2022年6月1日（周三）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）股权登记日：2022年5月27日（周五）
（五）出（列）席会议对象：1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。根据同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号为2022035）《第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号为2022036）和《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票预案》《内蒙古电投能源股份有限公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》《关于公司非公开发行股票构成关联交易的公告》（公告编号为2022037）《关于公司与特定对象签订附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号为2022038）等，关联股东回避。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
■
2.上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述1.00至11.00议案均需由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3.关联股东中电投蒙东能源集团有限责任公司和内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司对第1.00至11.00项提案回避表决。
4.提案第2.00项需逐项表决。
5.根据《主板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述1.00至11.00议案中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
（二）登记时间：2022年6月2日（周四）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。
（三）登记地点：本公司资本运营部
（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
（五）会议联系方式
1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。
2.联系电话：0475－6196998
3.联系传真：0475－6196933
4.邮政编码：028011
5.联系人：包琨
6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会2022年5月12日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362128投票简称：电投投票。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月1日（周三）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月1日（周三）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月1日（周三）（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：
■
委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托人股票账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2.单位委托须加盖单位公章。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4.委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022040
内蒙古电投能源股份有限公司
关于注册成立赤峰分公司
及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式
户用光伏项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注册成立赤峰分公司及投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目的议案》。现将相关事项公告如下：
一、概述
（一）为进一步推动公司新能源产业发展，实现公司绿色转型升级，公司拟在赤峰市注册分公司并投资建设赤峰市50MW屋顶分布式户用光伏项目。
（二）根据公司投资管理制度相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、设立分公司情况
（一）公司名称及注册地
内蒙古电投能源股份有限公司赤峰分公司（最终以市场监督部门核定为准），注册地为赤峰市松山区。
（二）公司性质
公司为内蒙古电投能源股份有限公司分公司。
（三）经营范围
发电业务、输电业务、供（配）电业务;热力生产和供应;电气设备修理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;工程管理服务;供冷服务（最终以市场监督部门核定为准）。
三、项目基本情况
项目位于内蒙古赤峰市松山区、元宝山区、宁城县、林西县、敖汉旗、喀喇沁旗、巴林右旗、克什克腾旗等区域。
项目拟建设约2951户屋顶分布式户用光伏，各户电站所发电量经380V低压侧就近接入电网，总装机容量约49.64MWp。按照项目可研，项目工程动态投资18477.63万元。资本金占比20%，其余80%为银行贷款，资金自筹。
四、项目投资及经济性评价和技术性评价
（一）经济性评价
工程总造价控制在3.5元/瓦以内，年有效利用小时1536.26小时，上网电价0.3035元/千瓦时（含税）测算，项目投资财务内部收益率（税后）为6.84%，资本金财务内部收益率为11.63%，资本金净利润率12.50%，项目投资回收期（税后）11.99年。经济评价指标符合公司有关标准，项目具有一定的抗风险能力和一定的盈利能力。
（二）技术性评价
1.本项目组件采用540 单晶硅单面组件，光伏阵列安装在人字屋顶倾角为25°～35°，根据测算，本工程所涉及农户的平均安装倾角约为35°，实际装机容量约49.64MWp。
2.本项目光伏电站整体年上网电量由第1年的8071.07万kWh，折合成可利用小时数为1625.96h，下降到第25年的7181.60万kWh，折合成可利用小时数为1446.67h。25年总上网电量为190658.32万kWh，年均上网电量约为7626.33万kWh，折合成可利用小时数为1536.26h。
3.根据每户组串式逆变器由低压交流电缆接入并网箱，采用“全额上网”的380V低压接入方式经并网箱经由低压交流电缆接入各村内已有的架空线路电杆上，同时在逆变器交流侧设置1 台并网配电箱（含电度表）。
五、项目建设必要性
一是公司转型发展需要。通过户用光伏项目建设，推广“光伏+”多元发展模式，推动火电企业转型发展。
二是推进赤峰地区县域户用光伏开发建设可有效落实自治区政府与公司会谈精神，建设县域开发1.0版，进而推广县域开发2.0版。
三是项目建成后社会、生态及经济效益符合公司三新产业项目要求，企业在获得最大收益的同时惠及百姓，实实在在提升当地百姓幸福感。
四、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响
（一）项目风险及应对措施
风险：目前组件、钢材价格浮动较频繁，组件和钢材在项目的投资里占比较大，对项目的投资和收益存在直接影响。
应对措施：需实时跟踪组件和钢材的价格变化，适时采购。优化项目设计方案，控制投资风险。
风险：因农户原因导致项目运营期内无法持续存续（如：农户房屋改造或房屋出售）导致电站资产损失风险。
应对措施：在租赁合同中做出约定，明确各类风险分担方式。
（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况
根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产运营期预计累计实现利润总额15483.72万元，资本金财务内部收益率11.63%，项目投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，有利于进一步提升公司效益；项目资本金投资比例为总投资的20%，符合新能源项目资本金比例要求，其余80%为国内银行贷款，项目公司有能力取得项目银行贷款并按照贷款合同或协议的约定履行偿还义务；项目累计盈余资金8275.31万元，有足够的净现金流维持生产运营，能实现财务可持续性；项目在建设期负债率为80.32%，影响公司资产负债率上升，由于目前公司整体资产负债率较低，存量项目也保持着正常盈利水平，因此项目在建设期不会对公司偿债能力产生较大影响，项目建设周期3个月，投产次年开始盈利，随着项目机组投产发电，资产负债率逐年下降，公司资产负债率随之变化。
除此之外，项目对公司未来财务状况和经营成果无其他重大影响。
五、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2022年5月12日
