咸亨国际科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-016
咸亨国际科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月12日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区江城路889号E10室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长王来兴先生主持会议。全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。北京国枫律师事务所现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司财务总监兼董事会秘书邹权先生出席了会议；副总经理俞航杰先生、阮萍女士、冯正浩先生、林化夷先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案无特别决议议案；
2、本次会议审议的议案6、7、8已对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的情况：无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孟文翔先生、刘靓女士
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
咸亨国际科技股份有限公司
2022年5月13日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-017
咸亨国际科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2022年4月29日以邮件方式发出会议通知，并于2022年5月12日在杭州市上城区江城路889号E10室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-018）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司章程》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-019）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-020）及修订后的《咸亨国际科技股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司独立董事工作制度》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司关联交易决策制度》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司对外担保管理制度》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司对外投资管理制度》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-018
咸亨国际科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定以及公司目前业务实际需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，公司于2022年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司目前业务实际需要，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
■■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-019
咸亨国际科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章、规范性文件要求，结合咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，需对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。该议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
■■
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。修订后的《股东大会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-020
咸亨国际科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，结合咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，该议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
■
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。修订后的《董事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
2022年5月13日
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-021
咸亨国际科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(下转127版)
