安徽皖维高新材料股份有限公司
八届十七次董事会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2022-034

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届十七次会议，于2022年5月13日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人。本次会议由吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》。（同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴福胜、张正和回避表决）

为保证本次交易的顺利进行，公司拟与安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华等14名交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，该协议在满足约定条件后生效。

公司股东大会已授权公司董事会办理本次交易相关事宜，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司八届十七次董事会决议

2、独立董事关于公司八届十七次董事会相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于公司八届十七次董事会相关事项的独立意见

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2022年5月14日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2022-035

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司监事会八届十四次会议，于2022年5月13日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人，刘帮柱先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议〉的议案》(同意3票，反对0票，弃权0票)

为保证本次交易的顺利进行，公司拟与安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎和伊新华等14名交易对方签订附条件生效的《发行股份购买资产之业绩补偿协议之补充协议》，该协议在满足约定条件后生效。

三、备查文件

1、公司八届十四次监事会决议

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监 事 会

2022年5月14日