中粮糖业控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2022-026

中粮糖业控股股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李明华先生主持，本次会议采用现场结合通讯的方式进行。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，朱来宾董事出差未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，孙江蓉监事出差未能出席会议；

3、董事会秘书郭顺杰先生出席本次股东大会；公司其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2021年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2021年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9为关联交易议题，关联股东中粮集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆赛德律师事务所

律师：姜远宏 刘作霞

2、律师见证结论意见：

本次中粮糖业控股股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及相关表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、中粮糖业控股股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、 新疆赛德律师事务所关于中粮糖业控股股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司

2022年5月14日