安记食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2022-025
安记食品股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区4-9（B）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议董事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议监事会2021年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.01议案名称：关于审议2022年公司董事长林肖芳先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：关于审议2022年公司董事林润泽先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.03议案名称：关于审议2022年公司董事林榕阳女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.04议案名称：关于审议2022年公司董事周倩女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.05议案名称：关于审议2022年公司董事郭毓俊先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.06议案名称：关于审议2022年公司董事宋西顺先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.07议案名称：关于审议2022年公司董事周芬女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.08议案名称：关于审议2022年公司监事会主席柯金土先生薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.09议案名称：关于审议2022年公司监事吕婷婷女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.10议案名称：关于审议2022年公司监事许文瑛女士薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于审议续聘2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于审议修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为非累积投票议案。议案10为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案经现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，均予以通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所
律师：夏儒海、黄国珺
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安记食品股份有限公司
2022年5月14日
证券代码：603696证券简称：安记食品 公告编号：2022-026
安记食品股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会会议审议通过了《关于审议修改公司章程的议案》。公司对《公司章程》做如下修改：
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除上述条款以外，《公司章程》的其他条款不变。以上经营范围的修改以市场监督管理部门最终核准内容为准。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2022年5月14日
