湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-043

湖北双环科技股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年5月13日采用通讯表决的方式举行。

2.本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案详情见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2022-041。

2.审议并通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案详情见公司同日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-042。

三、备查文件

湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-041

湖北双环科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规，结合公司实际情况，为进一步提升公司规范运作和治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订对照表如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》的修改事项，尚需提交公司股东大会审议。

根据有关规定，修订后的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修改内容以市场监督管理部门备案的为准。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2022-042

湖北双环科技股份有限公司

关于召开2022年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2022年第三次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。

2022年5月13日公司召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议召开时间为：2022年5月30日（星期一）下午 14:30。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为：2022年5月30日上午 9:15－下午15:00。

3、深交所交易系统投票时间为：2022年5月30日上午9:15一9:25， 9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年5月25日。

（七）出席对象

1、截止2022年5月25日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

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1、上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过。详细内容见公司2022年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2022年5月25日（股权登记日）交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日工作时间段（上午 8:30一12:00 和下午 14:00一17:30）。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3580899

传 真：0712-3614099

电子信箱：sh000707@163.com

联 系 人：张雷

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件 1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司第十届董事会第十一次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

2022年5月13日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月30日9:15－15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）