天津百利特精电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2022-023
天津百利特精电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王伟因公缺席；
3、董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于注销公司回购股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第7、8项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：胡德莉、熊孝华
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津百利特精电气股份有限公司
2022年5月14日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2022-024
天津百利特精电气股份有限公司
关于减少注册资本暨通知债权人的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日、2018年11月16日召开董事会七届二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于2018年11月27日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的要求，公司于2019年4月8日召开董事会七届七次会议，审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，对本次回购股份用途进行明确。公司本次回购股份拟全部用于股权激励；若未能在股份回购后实施上述计划，则回购股份将依法予以注销；具体用途股东大会已授权董事会依据有关法律法规确定。公司于2019年4月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。
根据回购方案，公司于2019年5月15日完成回购，累计回购股份34,159,717股，占公司目前总股本的3.04%，使用资金总额人民币191,068,331.04元。
公司分别于2022年4月18日、2022年5月13日召开董事会八届二次会议、2021年年度股东大会，审议通过《关于注销公司回购股份的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定及公司回购方案，公司对回购专用证券账户中34,159,717股股份予以注销。本次注销完成后，公司注册资本由1,121,895,038元变更为1,087,735,321元，《公司章程》相关条款亦作相应修订。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销公司回购股份的公告》（公告编号：2022-017）、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-018）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：
1、申报登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号
2、申报日期：2022年5月14日至2022年6月27日（现场申报接待时间：工作日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
3、邮政编码：300385
4、联系电话：022-83963876
5、联系人：刘敏
6、邮箱：600468@benefo.tj.cn
7、传真：022-83963876
8、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件或邮件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇二二年五月十四日
