无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-033
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书及
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容如下：
经公司董事会审议，同意聘任缪强先生为公司总经理，毛军华先生、钟文俊先生、徐辉先生、周建伟先生为公司副总经理，钟文俊先生兼任公司董事会秘书，周建伟先生兼任公司财务负责人，聘任舒婷婷女士为公司证券事务代表。上述人员聘期同公司第八届董事会任期。相关人员简历详见公司同日披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告》。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年5月14日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-031
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届监事会监事（非职工监事）的议案》。公司及下属子企业于2022年5月9日至12日召开职工代表大会审议通过了《关于选举产生职工监事的议案》。2022年5月13日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司2021年年度股东大会选举何方女士、宋政平先生为公司第八届监事会股东代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐立新先生共同组成公司第八届监事会。公司监事会构成情况如下：
监事会主席：何方
监事：宋政平、徐立新
公司第八届监事会任期三年，第八届监事会成员任期同第八届监事会任期。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
监事会
2022年5月14日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：2022-032
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于推举公司第八届监事会职工监事的决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工监事任期届满，为保证监事会的正常运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的规定，公司及下属子企业于2022年5月9日至12日召开职工代表大会审议了《关于选举产生职工监事的议案》，经与会职工代表协商一致，作出如下决议：
同意选举徐立新为无锡华光环保能源集团股份有限公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2021年年度股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
监事会
2022年5月14日
附件：徐立新简历
徐立新，1966年10月出生，中共党员，本科学历。历任无锡市双河尖热电厂副总工程师、总工程师、副厂长，无锡益多环保热电有限公司副总经理（主持工作），泰国宁朗项目副总经理、无锡国联环保能源集团有限公司运营部副经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司运营管理部副部长、无锡蓝天燃机热电有限公司副总经理。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-027
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何方女士因公未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理因实施利润分配增加注册资本金并修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司董事及监事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于2022年申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于制定〈锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划〉议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：《关于2022年对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案
■
17、关于选举第八届董事会独立董事的议案
■
18、关于选举第八届监事会监事（非职工监事）的议案
■
(三)现金分红分段表决情况
■
注：无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融”） 持有华光环能9,017,341股，占总股本 1.2406%，鉴于国联金融为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的全资子企业，作为一致行动人，国联金融的表决结果以“持股 5%以上普通股股东”列示。
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案；
2、本次议案 7 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、本次议案 10及议案 13 涉及关联交易， 控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了表决，合计所持表决权股份数量为533,442,019股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发（无锡）律师事务所
律师：万梁浩律师、李竹筠律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
2022年5月14日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-028
无锡华光环保能源集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2022年5月9日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于2022年5月13日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了选举蒋志坚先生为公司第八届董事会董事长
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》
经参会董事同意，公司第八届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、汤兴良、毛军华、李激、陈晓平，其中蒋志坚为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》
经参会董事同意，公司第八届董事会审计委员会成员为：耿成轩、蒋志坚、陈晓平，其中耿成轩为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
经参会董事同意，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：李激、耿成轩、陈晓平，其中李激为主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意董事长蒋志坚的提名，聘任缪强为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
会议同意总经理缪强提名，聘任毛军华、钟文俊、徐辉、周建伟为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
会议同意总经理缪强提名，聘任周建伟为公司财务负责人，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议同意董事长蒋志坚提名，聘任钟文俊为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议同意聘任舒婷婷为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年5月14日
附件：相关人员简历
1、蒋志坚简历
蒋志坚，男，1967年11月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司董事长、党委书记。
2、汤兴良简历
汤兴良，男，1965年1月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总会计师、总经理助理，无锡国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光环保能源集团股份有限公司董事。
3、缪强简历
缪强，男，1971年11月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。
4、毛军华简历
毛军华，男，1967年6月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。
5、耿成轩简历
耿成轩，女，1965年10月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计学科带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会委员，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员。兼任华光环能、徐工机械、焦点科技、南京港、龙蟠科技独立董事。
6、李激简历
李激，女，1970年8月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南大学环境与土木工程学院教授，博士生导师。兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员会委员、住房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城市安全与防灾减灾专业委员会委员、中国城市科学研究会水环境与水生态分会委员、中国城市污水处理概念厂专家委员会委员、全国高等院校工程应用技术教师大赛专家委员会委员、国家级职业技能竞赛裁判、教育部学位与研究生教育评估专家、国家重点研发计划项目评审专家等。
7、陈晓平简历
陈晓平，男，1967年11月出生，中共党员，博士，东南大学能源与环境学院教授、博士生导师。担任全国电力行业CFB机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编委会委员。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任东南大学能源与环境学院教授、博士生导师，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事。
8、钟文俊简历
钟文俊，男，1977年2月出生，中共党员，研究生学历。历任华英证券有限责任公司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
9、徐辉简历
徐辉，男，1971年3月出生，中共党员，本科学历，职业经理人执业资格。历任无锡惠联热电有限公司物流部经理、无锡惠联垃圾热电有限公司物流部经理、无锡国联华光电站工程有限公司综合管理部经理、无锡协联热电有限公司副总经理、无锡新联热力有限公司副总经理、常务副总、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理。
10、周建伟简历
周建伟，男，1971年3月生，中共党员，本科学历，会计师。历任无锡国联环保能源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监、无锡华光锅炉股份有限公司财务部副经理、董事会秘书。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理兼财务负责人。
11、舒婷婷简历
舒婷婷，女，1986年11月生，研究生学历，注册会计师。历任国联证券股份有限公司场外市场部下属资本市场部、综合业务部总经理，华英证券有限责任公司投资银行部高级业务总监。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600475 证券简称：华光环能 编号：临2022-029
无锡华光环保能源集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2022年5月9日以电子邮件、书面等形式发出，会议于2022年5月13日下午在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议由监事何方主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》、《无锡华光环保能源集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议同意选举何方为公司第八届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
监事会
2022年5月14日
证券代码：600475 证券简称：华光环能 公告编号：临2022-030
无锡华光环保能源集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》、《于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、第八届董事会成员
董事长：蒋志坚
非独立董事：汤兴良、缪强、毛军华
独立董事：耿成轩、李激、陈晓平
二、第八届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会
主任委员：蒋志坚
成员：汤兴良、毛军华、李激、陈晓平
2、薪酬与考核委员会
主任委员：李激
成员： 陈晓平、耿成轩
3、审计委员会
主任委员：耿成轩
成员：蒋志坚、陈晓平
上述人员简历详见公司于2022年4月19日披露的《无锡华光环保能源集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司第八届董事会任期三年，第八届董事会成员任期同第八届董事会任期，各专门委员会任期同第八届董事会任期。
公司董事会完成换届选举后，第七届董事会独立董事蔡建先生、徐刚先生不再担任公司董事及相关董事会专门委员会职务，公司对蔡建先生、徐刚先生在任期间做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
无锡华光环保能源集团股份有限公司
董事会
2022年5月14日
