广东芳源环保股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

2022-05-14 来源：上海证券报

证券代码：688148 证券简称：芳源股份公告编号：2022-038

广东芳源环保股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举罗爱平先生为会议主持人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举罗爱平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会拟选举第三届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

■

上述董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会拟聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、张斌先生、刘京星先生、朱红斌先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、聘任罗爱平先生为公司总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；

2、聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；

3、聘任吴芳女士为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；

4、聘任龙全安先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5、聘任张斌先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6、聘任刘京星先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7、聘任朱红斌先生为公司副总裁，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8、聘任吕海斌先生为公司财务总监，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

9、聘任陈剑良先生为公司董事会秘书，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份公告编号：2022-039

广东芳源环保股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2022年第二次临时股东大会结束后，口头通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举朱勤英女士为会议主持人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会拟选举朱勤英女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，审议通过。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司监事会

2022年5月14日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份公告编号：2022-041

广东芳源环保股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2022年5月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会，本次股东大会选举罗爱平先生、谢宋树先生、吴芳女士、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士担任公司第三届董事会非独立董事，选举邹育兵先生、杨德明先生、贺强先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举罗爱平先生担任公司董事长，并选举产生公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

■

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均为2名，并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）杨德明先生为会计专业人士。

公司董事长、第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会选举情况

2022年5月13日，公司召开2022年第二次临时股东大会及职工代表大会，选举王珏女士、易神杰先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，选举朱勤英女士担任公司第三届监事会职工代表监事。朱勤英女士、王珏女士、易神杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

第三届监事会监事个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032），及公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-040）。

（二）监事会主席选举情况

2022年5月13日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举朱勤英女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任罗爱平先生为公司总裁，聘任谢宋树先生为公司常务副总裁，聘任吴芳女士、龙全安先生、刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生为公司副总裁，聘任吕海斌先生为公司财务总监，聘任陈剑良先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘京星先生、张斌先生、朱红斌先生、吕海斌先生、陈剑良先生的个人简历详见附件，其他高级管理人员的个人简历详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中，董事会秘书陈剑良先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

四、证券事务代表聘任情况

2022年5月13日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任黄敏龄女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄敏龄女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。黄敏龄女士的个人简历详见附件。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0750-6290309

传真：0750-6290808

电子邮箱：fyhb@fyhbchina.com

联系地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张晓峰先生不再担任公司非独立董事，孔建凯先生、王杰先生、刘志文先生、陈少安先生不再担任公司监事，林洁萍女士不再担任公司财务总监。公司对任期届满离任的上述董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件：

简历

刘京星，男，生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年7月至1993年10月，在韶关发电设备厂实验室任主任；1993年10月至2002年12月，在江门金霸实业公司测试中心担任主任；2002年12月至今，就职于本公司，现担任副总经理；2019年3月至今，担任公司控股子公司芳源循环、芳源金属的执行董事兼经理。

张斌，男，生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年3月至2002年5月，就职于珠海市大洋办公家具有限公司，任销售主管；2002年6月至2003年5月，就职于珠海市美时家具有限公司，任销售经理；2003年6月至今，就职于本公司，现任公司经营管理中心总经理、副总裁。

朱红斌，男，生于1968年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年就职于甘肃金川有色金属公司，历任金川镍钴研究设计院技术员、工程师、高级工程师，课题组长，新材料研究室主任；2003年3月至2010年1月，任金川集团规划发展部项目管理科长、金川重点项目负责人；2010年1月至2013年5月，任甘肃省国有资产投资集团投融资部副部长兼信托业务支持办公室主任；2013年5月至2018年4月，任宁波银亿集团企业管理部副总经理兼广西银亿公司副总经理；2018年4月至2021年6月，任中冶瑞木新能源科技有限公司副总经理，2021年6月至2021年12月，任肇庆市金晟金属实业有限公司总经理。2021年12月至今，就职于本公司，现任公司销售总监、供应链中心总经理。

吕海斌，男，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，税务师。2002年7月至2012年9月，就职于江门江裕映美信息科技有限公司、广东江裕精密工业制造有限公司，历任审核会计、上海分公司会计主管、财务部经理；2012年10月至2014年11月，就职于珠海金成田化工有限公司，担任财务部总监；2014年12月至2018年8月，就职于江裕科技园（新会）有限公司，担任财务部总监。2018年10月至2019年7月，就职于芜湖雷士照明电子商务有限公司，担任电商事业部财务经理。2019年7月至今，就职于本公司，现任公司控股子公司芳源新能源财务总监。

陈剑良，男，生于1980年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年5月至2007年11月，先后在广东深宝律师事务所、广东深天正律师事务所任律师助理；2007年11月至2011年5月，在深圳市宝安区人民法院任法官助理；2011年5月至2016年12月，就职于贝特瑞，历任法务主管、法务经理、证券事务代表；2017年1月至今，就职于本公司，现任董事会秘书；2017年3月至今，任公司控股子公司芳源新能源董事；2019年12月至今，任威立雅新能源科技（江门）有限公司董事。

黄敏龄，女，生于1993年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2021年6月曾任广东领益智造股份有限公司证券事务专员、证券事务代表；2021年9月加入公司，现任证券事务代表。

证券代码：688148 证券简称：芳源股份公告编号：2022-037

广东芳源环保股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月13日

（二）股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书陈剑良先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、逐项审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

1.01、议案名称：选举罗爱平先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.02、议案名称：选举吴芳女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.03、议案名称：选举谢宋树先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.04、议案名称：选举龙全安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.05、议案名称：选举袁宇安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

1.06、议案名称：选举吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、逐项审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

2.01、议案名称：选举杨德明先生为公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.02、议案名称：选举邹育兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2.03、议案名称：选举贺强先生为公司第三届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、逐项审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.01、议案名称：选举王珏女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3.02、议案名称：选举易神杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3已逐项表决通过各项子议案。

2、议案4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案1、议案2、议案5对中小投资者进行了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决情况：罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安已对议案5回避表决，其合计持股125,243,300股未计入议案5有效表决权股份总数；朱勤英、陈少安已对议案6回避表决，其合计持股551,400股未计入议案6有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、吴任桓

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码：688148 证券简称：芳源股份公告编号：2022-040

广东芳源环保股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司于2022年5月13日召开职工代表大会，选举朱勤英女士为公司第三届监事会职工代表监事，朱勤英女士的简历详见附件。

公司第三届监事会由三名监事组成，包括两位股东代表监事及一位职工代表监事。朱勤英女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成第三届监事会。公司第三届监事会监事任期将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司监事会

2022年5月14日

附件：

简历

朱勤英，女，生于1981年，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年7月至2010年7月，就职于江门市新光电讯发展有限公司，任部门经理；2010年9月至今就职于本公司，现任公司供应链管理中心副总经理、职工代表监事。

64版信息披露