河北养元智汇饮品股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-017

河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议的通知于2022年5月10日以电子邮件方式发出，并于2022年5月13日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，高级管理人员候选人出席了此次会议，公司监事列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举姚奎章先生为公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

同意选举范召林先生为公司第六届董事会副董事长，任期同第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会。经全体董事审议，选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委员，具体组成如下：

（1）战略委员会委员：姚奎章（主任委员）、范召林、邢淑兰、邓立峰、路敏

（2）审计委员会委员：杨小舟（主任委员）、张丽梅、夏君霞

（3）提名委员会委员：江连洲（主任委员）、杨小舟、姚奎章

（4）薪酬与考核委员会委员：张丽梅（主任委员）、江连洲、邓立峰

公司第六届董事会各专门委员会委员任期同第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任范召林先生为公司总经理（简历详见附件1），任期同第六届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邢淑兰女士为公司财务总监（简历详见附件2），任期同第六届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任马永利先生为公司董事会秘书（简历详见附件3），任期同第六届董事会任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书联系方式：

■

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吴卜乐先生为公司证券事务代表（简历详见附件4），任期同第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

证券事务代表联系方式：

■

8、《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司证券投资业务流程，防范交易风险，确保公司证券投资资金安全，公司制定了《证券投资管理制度》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件1

范召林 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大专学历，中共党员。范召林先生曾任河北衡水老白干酒厂销售分公司副经理、经理，河北裕丰实业股份有限公司销售分公司经理，河北养元保健饮品有限公司副总经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事；2008年9月起任公司总经理。

范召林先生持有公司股份163,253,660股（含直接持有公司股份125,206,435股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份38,047,225股）；未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件2

邢淑兰 女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历，中共党员，中级经济师，高级会计师，注册高级税务筹划师，财务管理专业国家职业资格一级。邢淑兰女士曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司财务部会计，河北养元保健饮品有限公司主管会计、财务部经理；2006年3月起任公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事、财务负责人；2015年10月起兼任衡水高康投资管理有限公司董事。

邢淑兰女士持有公司股份30,616,252股（含直接持有公司股份23,658,303股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份6,957,949股）；未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件3

马永利 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，大专学历。马永利先生曾任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司销售总公司业务员，河北养元保健饮品有限公司包装车间班长、销售内勤；2006年3月至2017年9月担任公司监事会监事，财务部主管会计；2017年10月起担任公司财务经理；2009年11月至2018年10月任公司证券事务代表；2018年10月起任公司董事会秘书。

马永利先生持有公司股份7,774,859股；未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件4

吴卜乐 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月出生，本科学历，中共党员，注册会计师，税务师。2016年2月入职公司，先后在公司综合办、财务部任职；2017年11月至今，在公司证券部任职。2018年10月起任公司证券事务代表。

吴卜乐先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-019

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：中国工商银行、中国农业银行

● 委托理财金额：2.00亿元

● 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第129期L款、2022年记账式附息（五期）国债

● 委托理财期限：无固定期限

● 履行的审议程序：河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币1,200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。

● 特别风险提示：尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

本次委托理财金额为2.00亿元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

■

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第129期L款

（1）理财产品代码：22ZH129L

（2）产品起息日：2022年3月30日

（3）产品到期日：2022年5月25日

（4）合同签署日期：2022年3月30日

（5）理财本金：1.30亿元

（6）收益率：1.05%-3.40%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

2、2022年记账式附息（五期）国债

（1）理财产品代码：220005X1

（2）产品起息日：2022年4月21日

（3）产品到期日：无固定期限

（4）合同签署日期：2022年4月21日

（5）理财本金：0.70亿元

（6）收益率：2.25%

（7）支付方式：银行根据合同直接扣款

（8）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向：

本次购买的银行理财产品资金投向：银行理财资金池。

（三）风险控制分析

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买银行理财产品的受托方中国工商银行、中国农业银行均为上海证券交易所上市公司（公司代码分别为：601398、601288）。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

■

（二）委托理财对公司的影响

公司投资安全性及流动性可控的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

截至2022年3月31日，公司货币资金为15.81亿元，交易性金融资产为82.42亿元。公司本次委托理财支付金额2.00亿元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产合计的2.04%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

（三）会计处理方式

公司自2019年起执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。

五、风险提示

（1）尽管公司使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、自2022年3月4日至本公告日公司使用自有资金购买的理财产品到期赎回情况

单位：万元

■

七、履行的审议程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币1,200,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年年度股东大会决议日止。

八、独立董事意见

公司目前经营及财务状况良好，公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在不影响其正常经营业务的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东利益。该事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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注：上述实际收回本金按照最近十二个月内所有收回情况统计，其中包括部分十二个月前购买的理财产品的收回。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2022年5月14日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-015

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）第五届监事会原定于2022年4月17日任期届满，因当时提名工作尚未结束，公司于2022年4月16日披露了《养元饮品关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-004）。

为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2022年5月13日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举朱占波先生为公司第六届监事会职工代表监事。

朱占波先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的其他两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为自2021年年度股东大会决议生效之日起三年，与公司第六届监事会任期一致。

附件：职工代表监事简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2022年5月14日

附件：职工代表监事简历

朱占波 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历，中共党员。朱占波先生曾在河北农安生化有限公司任职；1999年7月起在公司工作，历任业务部区域经理、销售内勤、综合办经理；2016年7月起任河北养元智汇商贸有限公司监事。2018年4月至2020年4月任公司第四、五届监事会股东代表监事（监事会主席）。

朱占波先生持有公司股份30,526,152股（含直接持有公司股份23,568,203股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份6,957,949股）；未在持有公司5%以上股份的股东单位担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-018

河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议的通知于2022年5月8日以电子邮件方式发出，并于2022年5月13日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司半数以上监事共同推举的监事李红兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李红兵先生担任公司第六届监事会主席，任期同第六届监事会任期一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2022年5月14日

证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2022-016

河北养元智汇饮品股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日

(二)股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事于雳女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议；

4、公司第六届董事会董事候选人及第六届监事会股东代表监事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2021年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

16.00、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》

■

17.00、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

■

18.00、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，审议上述议案时，董事候选人、监事候选人均亲自出席并分别向股东大会作出了相关说明。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案10、11、12为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、张蕊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1、河北养元智汇饮品股份有限公司2021年年度股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司

2022年5月14日