西部矿业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：2022-027
西部矿业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：青海省西宁市城西区五四大街52号公司办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召集人：第七届董事会
2、会议主持人：王海丰 董事长
3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式。
4、鉴于疫情防控要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理，因此公司2021年年度股东大会以现场结合视频方式召开，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，；
3、董事会秘书陈斌出席会议；公司部分高管列席会议。
因疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加了本次会议。青海树人律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6.00议案名称：关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
6.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
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6.02议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
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7.00议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
7.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2021年度董事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2021年度监事津贴发放标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.00议案名称：关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度预计日常关联交易事项的议案
11.01议案名称：与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于受让工银金融资产投资有限公司所持四川会东大梁矿业有限公司22.725%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，第6.00项议案《关于2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案6.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案6.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》及第7.00项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2021年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》中的子议案7.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案7.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，及第10项议案《关于2022年度预计日常关联交易事项的议案》及第11.00项议案《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度预计日常关联交易事项的议案》中的子议案11.01《与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易》、子议案11.02《与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易》，控股股东西部矿业集团有限公司及其所持714,899,898股回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所
律师：王存良、陈龙
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西部矿业股份有限公司
董事会
2022年5月14日
