君禾泵业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2022-054
债券代码：113567 债券简称：君禾转债
君禾泵业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，非独立董事胡立波因工作原因请假未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋良波因工作安排请假未出席会议；其他高管均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2022年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2022年度对子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于〈公司董事、监事2022年度薪酬津贴计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于全资子公司对公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
2、本次会议议案6、7、10、11、13、15对中小投资者单独计票；
3、本次会议议案6、13为特别决议议案；
4、本次会议议案无涉及的关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所
律师：毛骁骁律师、钱航律师
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
君禾泵业股份有限公司
2022年5月14日
