美的集团股份有限公司
关于监事会对第九期股票期权激励
计划和2022年限制性股票激励计划
的激励对象名单的审核意见
及公示情况说明的公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-034

美的集团股份有限公司

关于监事会对第九期股票期权激励

计划和2022年限制性股票激励计划

的激励对象名单的审核意见

及公示情况说明的公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，对公司《第九期股票期权激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

1、公司于2022年4月28日召开的第四届监事会第四次会议对公司《第九期股票期权激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象人员的主体资格进行了核查并发表意见；

2、公司于2022年4月30日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了公司《第九期股票期权激励计划激励对象名单》和《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》；并于2022年5月5日在公司内部网站公示了公司《第九期股票期权激励计划激励对象名单》和《2022年限制性激励股票激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务在公司内部予以公示；

3、公司《第九期股票期权激励计划激励对象名单》和《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》公示期从2022年5月5日起至2022年5月14日止；

4、公司《第九期股票期权激励计划激励对象名单》和《2022年限制性股票激励计划激励对象名单》的公示期内，没有任何组织或个人提出异议。

结合对激励对象名单的核查及公示情况，监事会认为：公司第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的激励对象主体资格符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《第九期股票期权激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围和条件，其作为公司第九期股票期权激励计划和2022年限制性股票激励计划的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司监事会

2022年5月17日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2022-033

美的集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（5月19日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

美的集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2022年4月30日发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（该公告已刊登于当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），本公司定于2022年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开公司2021年年度股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求，现发布公司2021年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次

本次召开的股东大会为公司2021年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开2021年年度股东大会的议案》已经公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次年度股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2022年5月20日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15－下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2022年5月13日。

7、出席对象

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼B501会议室。

9、中小投资者的表决应当单独计票

公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

二、会议审议事项

■

披露情况：上述议案的详细内容参见公司2022年4月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容；

本次会议共审议25项议案，第6项至第12项以及第19项、第22项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。涉及关联交易事项的议案关联股东应当回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事管清友先生作为征集人向公司全体股东征集本次年度股东大会所审议的相关议案的投票权（详见公司2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于包括股权激励在内相关议案的投票委托征集函》）。

三、会议登记事项

（一）登记时间：

2022年5月16日至5月20日工作日上午9：00-下午17：00。

（二）登记手续：

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。

3、登记地点：

登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

4、其他事项

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

联系电话：0757-26637438

联系人：犹明阳

联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

邮政编码：528311

电子邮箱：IR@midea.com

异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到信函或邮件时间为准）。邮件登记请发送后电话确认。

（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360333

2、投票简称：美的投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

■

二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____ /无权____按照自己的意见投票。

委托人名称： 委托人证件号码：

委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2022年 月 日

有效期： 2022年 月 日至2022年 月 日