银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-020

银都餐饮设备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年05月16日（星期一）在杭州市临平区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年05月11日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售》的议案

关联董事周俊杰回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的166名激励对象办理解除限售事宜，本次拟解除限售股份数量为4,054,000股，解除限售暨上市流通日为2022年05月26日。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售事宜之法律意见书。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2022年05月17日

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2022-021

银都餐饮设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月16日在公司会议室召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

（一）公司2018年限制性股票激励计划和2021年限制性股票激励计划回购注销事项已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,220,000股变更为420,184,000股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2022〕161号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,220,000.00元变更为420,184,000.00元。

具体内容详见公司于2022年03月02日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

（二）公司2021年限制性股票激励计划预留授予事宜已实施完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由420,184,000股变更为420,684,000股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2022〕164号《验资报告》，公司注册资本由原来的420,184,000.00元变更为420,684,000.00元。

具体内容详见公司于2022年05月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2022-019）。

二、修订《公司章程》相关条款情况

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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东大会审议情况

根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》和2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，包括但不限于就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

四、备查文件

1、证券变更登记证明（回购注销）；

2、证券变更登记证明（预留授予）；

3、验资报告（天健验〔2022〕161号）；

4、验资报告（天健验〔2022〕164号）；

5、2018年第二次临时股东大会决议；

6、2021年第一次临时股东大会决议；

7、第四届董事会第九次会议决议；

8、《银都餐饮设备股份有限公司章程》修订稿。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2022年05月17日

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2022-022

银都餐饮设备股份有限公司

关于实施2021年限制性股票激励计划

首次授予权益第一期解除限售的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本次解除限售股票数量：405.40万股，约占总股本的0.96%；

● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年03月24日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2021年03月24日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。

3、2021年03月25日至2021年04月06日，公司对本次授予激励对象的名单在公司公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年04月09日，公司监事会披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年04月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年04月29日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，授予价格10.00元每股，授予对象168人，授予数量1017万股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2021年05月25日，本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。在确定授予日后的缴款过程中，1名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额，共0.50万股，因此，公司本次限制性股票实际授予激励对象167名，实际授予限制性股票的数量为1,016.5万股。公司于2021年05月27日在上海证券交易所网上披露了《2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

7、2021年12月13日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格》、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票》的议案。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2022年03月04日，公司已完成上述回购注销事项，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。详见公司在上海证券交易所网上披露了《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

9、2022年03月07日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予价格10.00元每股，授予对象9人，授予数量50万股。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

10、2022年05月11日，本激励计划所涉及限制性股票的预留授予登记手续已办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

11、2022年05月16日，公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于实施2021年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、2021年限制性股票计划首次授予权益第一个解除限售期限售条件成就情况

（一）限售期已届满

2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期分别为自限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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公司限制性股票激励计划首次授予登记日为2021年05月25日，至2022年05月26日，首次授予的限制性股票第一个解除限售期已届满。

（二）解除限售条件已达成

根据公司《2021年限制性股票激励计划》，激励对象获授的限制性股票解除限售，需同时满足下列条件，具体条件及达成情况如下：

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综上所述，董事会认为公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予权益第一个解除限售期解除限售条件已经成就。除1名首次授予激励对象因个人原因离职，其所获限售股已由公司回购注销；其余166名激励对象均满足解锁条件。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理2021年限制性股票激励首次授予权益第一期解除限售的相关事宜。

三、本次可解除限售的限制性股票情况

（一）本次可解除限售的激励对象人数为：166名。

（二）本次解除限售的限制性股票数量为405.40万股，占公司目前股本总额的0.96%。

（三）本次限制性股票解除限售及上市流通具体情况如下：

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注：首次授予“中层管理人员及核心业务人员”中有1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其所持有的全部未解限售的限制性股票30,000股已由公司回购注销。具体内容详见公司于2022年03月02日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《银都餐饮设备股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-002）。

四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日：2022年05月26日；

（二）本次解除限售的限制性股票上市流通数量：405.40万股；

（三）董事和高管本次解除限售的限制性股票的锁定和转让限制公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象不包括公司独立董事及监事。公司董事、高级管理人员本次解除限售限制性股票的限售规定按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行，具体如下：

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况（单位：股）

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五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激励对象资格符合《管理办法》、《2021年限制性股票激励计划》等的相关规定，激励对象可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其它解除限售条件均已达成，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。

六、独立董事意见

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司存在《管理办法》等法律、法规以及《2021年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。

2、全部激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形、《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

3、2021年净利润增长率为40.84%，满足解除限售条件：以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于10%。2021年营业收入增长率为52.31%，满足解除限售条件：以2020年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于10%。

4、公司依据《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体可解除限售激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，167名限制性股票激励对象中，在本次考核年度内个人绩效考核结果情况如下：

（1）首次授予激励对象中有1名因个人原因离职，已不符合激励条件，其所持有的全部未解除限售的限制性股票已由公司回购注销；

（2）166名首次授予的激励对象个人考核结果为优秀，满足解除限售条件，第一个解除限售期额度全部解除限售。

5、公司有关限制性股票授予和解除限售程序未违反有关法律、法规及《2021年限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

6、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们认为：《2021年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，一致同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

七、监事会核查意见

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，除1名已离职的首次授予激励对象外，确认其余166名首次授予激励对象满足2021年限制性股票激励计划等规定的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

八、法律意见书结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次解除限售条件已满足，且已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》等的相关规定；公司尚需就本次解除限售事宜向证券交易所和证券登记结算机构办理限制性股票解除限售手续。

九、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、监事会关于第四届监事会第八次会议相关事项的核查意见；

5、浙江天册律师事务所关于银都餐饮设备股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予权益第一期解除限售事宜之法律意见书。

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2022年05月17日

1 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》，“净利润”是归属于上市公司股东的净利润，并剔除股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。