上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-047

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月16日以通讯方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈为林先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-048）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2022年5月17日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2022-048

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于选举公司董事长、董事会专门委员会

委员、监事会主席及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事，与公司于2022年4月6日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成了公司第三届董事会、监事会。2022年5月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、第三届监事会监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关内容公告如下：

一、董事长选举情况

2022年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，公司全体董事一致同意选举潘延庆先生担任公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

潘延庆先生的个人简历详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

二、董事会专门委员会及主任委员选举情况

公司第三届董事会成员已于2021年年度股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司于2022年5月16日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会及主任委员的议案》，选举产生了公司第三届董事会各委员会委员及主任委员，具体情况如下：

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其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员李柏龄先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述委员简历详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

三、监事会主席选举情况

2022年5月16日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈为林先生担任公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

陈为林先生的个人简历详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。

四、高级管理人员聘任情况

2022年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理(CEO)的议案》《关于聘任公司首席技术官(CTO)的议案》《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人(CFO)的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任王颖琳女士为公司总经理（CEO），聘任潘延庆先生为公司首席技术官(CTO)，聘任陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人（CFO），聘任张安军先生、张明涛先生为公司副总经理，聘任何佳川先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王颖琳女士、潘延庆先生、陈益坚先生、张安军先生的个人简历详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-033）。张明涛先生、何佳川先生的个人简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和相关规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书何佳川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的独立意见，公司拟聘请潘延庆先生、王颖琳女士、陈益坚先生、张安军先生、张明涛先生、何佳川先生为公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，公司独立董事一致同意公司聘任王颖琳女士为公司总经理，潘延庆先生为公司首席技术官，陈益坚先生为公司常务副总经理兼财务负责人，张安军先生、张明涛先生为公司副总经理，何佳川先生为公司副总经理兼董事会秘书。

五、证券事务代表聘任情况

2022年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任厉佳菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。厉佳菲女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》。厉佳菲女士的个人简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

电话：021-57858808

邮箱：info@sk1.net.cn

地址：上海市松江区小昆山镇光华路518号

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2022年5月17日

附件：简历

张明涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月生，本科学历。2003年7月至2004年1月任济南海光模具有限公司设计工程师，2004年1月至2005年4月任中镁科技（上海）有限公司设计工程师，2005年5月至2010年8月任上海百友得机械设备有限公司技术主管，2010年8月至2018年10月任公司机械研发部经理，2018年10月至今任公司研发中心总监，2016年1月至2021年6月任公司职工代表监事，2020年11月至2021年6月任公司监事会主席，2021年6月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，张明涛先生通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份145,000股，通过员工持股平台上海精绘投资咨询有限公司间接持有公司股份75,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何佳川，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月生，硕士研究生学历。2009年3月至2010年10月，任香港新世界集团上海新富港房地产开发有限公司市场部专员，2010年10月至2011年5月任宬隆控股（香港）有限公司项目经理，2012年1月至2012年12月任上海鑫谷投资有限公司商务经理，2012年12月至2019年10月，任上海银行上海分行营业部总经理，2019年11月至2021年11月任申万菱信基金管理有限公司机构事业部执行董事，2021年12月至今任公司副总经理，2022年1月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，何佳川先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

厉佳菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，大专学历。2010年7月至今任公司总经理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司监事会主席，2020年11月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，厉佳菲女士通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份35,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。