吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2022-012
吉林高速公路股份有限公司
第三届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
吉林高速公路股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月16日以通讯方式召开第三届董事会2022年第二次临时会议。本次会议应到董事6人，实到6人。会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议、投票表决，审议通过如下议案并形成决议：
（一）关于补选曹锋先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
经公司控股股东吉林省高速公路集团有限公司（持有公司54.35%股份）的推荐，董事会提名委员会审核无异议，同意补选曹锋先生为公司第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
此项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）关于聘任赵冶丹先生为公司副总经理的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经本公司股东吉林省高速公路集团有限公司推荐、马越舒总经理提名，董事会提名委员会审核无异议，同意聘任赵冶丹先生为公司副总经理（简历附后），任期自第三届董事会2022年第二次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（三）关于企业负责人绩效考核结果的议案
同意企业负责人绩效年薪考核系数并按考核结果兑现绩效薪酬。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（四）关于2022年度企业负责人薪酬基数及考核指标的议案
根据公司《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，确定企业负责人2022年度绩效年薪基数及考核指标。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
（五）关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
定于2022年6月1日上午10时召开公司2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告（临2022-013）。
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2022年5月16日
报备文件：吉林高速第三届董事会2022年第二次临时会议决议
曹锋先生简历
曹锋先生，汉族，1973年出生，中共党员，大学本科学历。
历任：吉林交通报社党政办公室副主任、吉林省高速公路广告有限公司副总经理、吉林省高速公路集团有限公司办公室副主任、吉林省高速公路集团有限公司人力资源部部长、吉林省高等级公路投资开发有限公司吉林市分公司副经理，吉林省高速公路集团有限公司高速公路运营事业部副部长（主持工作）、吉林省高速公路集团有限公司通化分公司党总支书记、经理。
赵冶丹先生简历
赵冶丹先生，汉族，1981年出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。
历任：四平市第一高级中学教师、吉林省高速公路管理局四平管理分局科员、吉林省高速公路管理局双辽管理分局综合办副主任、吉林省高速公路管理局机关副主任科员、吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部（主管三级）、吉林省高速公路集团有限公司纪检监察部监督检查室副主任、吉林省高速公路集团有限公司巡察办公室副主任。
证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2022-013
吉林高速公路股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月1日 10点00分
召开地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月1日
至2022年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容已在《吉林高速第三届董事会2022年第二次临时会议决议公告》中披露，公告全文登载于2022年5月17日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。详细会议资料将于本通知发出后，本次股东大会召开之前发布。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件）、授权人股东账户卡登记。
（二）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件）和持股凭证。
（三）异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2022年5月31日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。
（四）传真及现场登记时间：2022年5月31日上午9时至11时，下午13时至15时。
（五）登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部
六、其他事项
（一）会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系人：宋昕桐、徐丽
（三）联系电话：（0431）84664798 84622188
（四）传真电话：（0431）84664798
特此公告。
吉林高速公路股份有限公司董事会
2022年5月16日
附件：授权委托书
报备文件：吉林高速第三届董事会2022年第二次临时会议决议
附件1：授权委托书
授 权 委 托 书
吉林高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
