日月重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-024
日月重工股份有限公司
第五届董事会第十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立子公司的议案》：
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022年5月17日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-025
日月重工股份有限公司
第五届监事会第十六次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年5月12日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于投资设立子公司的议案》：
经审核，监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议监事审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
2022年5月17日
证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-026
日月重工股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波日益智能装备有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）
● 投资金额：8,000万元
● 风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据战略发展需要，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省宁波市鄞州区五乡镇注册成立一家全资子公司，子公司名称暂定为“宁波日益智能装备有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“日益智能装备”）。
日益智能装备注册资本为人民币8,000万元，由公司出资8,000万元，占注册资本的100.00%，股东以现金方式出资。
2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。
3、根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟设立子公司基本情况
1、公司名称：宁波日益智能装备有限公司
2、注册资本：人民币8,000万元
3、法定代表人：傅明康
4、注册地址：浙江省宁波市鄞州区五乡镇渔业村博奥工业区
5、经营范围：一般项目：海洋工程装备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；新能源原动设备制造；机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、股权结构
■
注：上述信息最终以公司登记机关核准的内容为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的审议程序
（一）董事会意见
公司于2022年5月16日召开第五届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
（二）监事会意见
公司于2022年5月16日召开第五届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。
监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、对外投资对上市公司的影响
1、本次投资设立子公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在铸件行业的影响及竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。
2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
六、对外投资的风险分析
本次投资设立全资子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、第五届监事会第十六次会议审核意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022年5月17日
