江苏赛福天钢索股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2022-048
江苏赛福天钢索股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年5月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2022年5月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事崔子锋、蔡建华、周维、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于补选公司董事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
2、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意7票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避1票。
关联董事已回避表决。
3、审议通过了《关于提请召开江苏赛福天钢索股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》，内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知》。
表决结果：同意 8 票，占董事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票；回避0票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年5月16日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-049
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。
一、日常关联交易履行的审议程序
2022年5月16日，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事沈生泉先生已回避表决。公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2022年5月17日在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于预计2022年度日常关联交易的独立意见》。
二、2021年度日常关联交易实际发生情况
2021年，公司及下属企业与控股股东及其关联方发生的日常关联交易实际发生额为35,629,959.90元人民币。具体如下：
单位：元 币种：人民币
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三、预计2022年度日常关联交易情况
1、关联交易内容
2022年度公司及下属企业主要在提供交易等方面与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易。
2、授权关联交易金额
公司董事会授权公司2022年度与关联企业之间发生的关联交易金额为人民币4,000.00万元。
单位：万元 币种：人民币
■
四、关联方介绍和关联关系
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五、定价政策和定价依据
上述日常关联交易合同的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不存在损害另一方利益的情形。
六、交易目的和对公司的影响
上述交易保证了公司的正常生产经营，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司及下属企业财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年5月16日
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-050
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年5月10日收到董事杨冬琴女士的书面辞职报告，申请辞去公司董事职务。董事辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
为保证公司董事会的正常运转，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年5月16日召开第四届董事会第十五次会议，经审议同意提名范青女士为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年5月16日
附件:
董事候选人简历：
范青，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任苏州吴中经济技术开发区招商局科员、副主任；苏州吴中融玥投资管理有限公司副总经理。现任苏州吴中融玥投资管理有限公司总经理。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2022-051
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月1日 14 点 00分
召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月1日
至2022年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于2022年5月17日通过《上海证券报》及上交所官网（www.sse.com.cn）对外披露了各项议案情况。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年5月31日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3、登记时间：2022年5月31日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00 。
4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号
邮编：214192 电话：0510-81021872
传真：0510-81021872 联系人：左雨灵
2、出席会议的股东请于会议召开前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2022年5月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏赛福天钢索股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2022-052
江苏赛福天钢索股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年5月11日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2022年5月16日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事高正凯先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；
反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
2022年5月16日
