苏州纳微科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-037
苏州纳微科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月10日以邮件的方式向全体董事会发出了召开第二届董事会第十次会议的通知，2022年5月15日，第二届董事会第十次会议以现场及通讯会议相结合方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，本次会议由董事长BIWANG JACK JIANG（江必旺）先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权，公司及主承销商中信证券股份有限公司于2022年5月5日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，正式启动发行，经2022年5月10日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
■
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权，公司于2022年5月5日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：
1、与广发基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
2、与中国银河证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
3、与浙江永安资本管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
4、与财通基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
5、与国泰君安证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
6、与JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
7、与国信证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
8、与深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案，本次更新不涉及方案调整。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。
审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司非经常性损益表及附注的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求及2022年第一季度非经常性损益情况，公司编制了《苏州纳微科技科技股份有限公司非经常性损益表及附注》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，董事会确认公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了公司2022年第一季度非经常性损益情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。董事会确认公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-038
苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2022年5月15日以现场及电话会议相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州纳微科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权，公司及主承销商中信证券股份有限公司于2022年5月5日向符合条件的投资者发送了《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，正式启动发行，经2022年5月10日投资者报价并根据《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：
■
监事会确认公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果真实有效。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上海证券交易所科创板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权，公司于2022年5月5日正式启动发行，根据最终的竞价结果及《以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议。监事会认为在确认竞价结果后及时与8名特定对象签署附生效条件的股份认购协议，符合相关法律法规的规定及公司和全体股东的利益。
1、与广发基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
2、与中国银河证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
3、与浙江永安资本管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
4、与财通基金管理有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
5、与国泰君安证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
6、与JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
7、与国信证券股份有限公司签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》；
8、与深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金签署《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。
根据现行有效的《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书》，监事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案，本次更新不涉及方案调整。监事会对相关更新事项予以确认。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2021年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司更新了《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》。监事会对相关更新事项予以确认。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
七、审议通过《关于公司非经常性损益表及附注的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求及2022年第一季度非经常性损益情况，公司编制了《苏州纳微科技科技股份有限公司非经常性损益表及附注》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州纳微科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，监事会确认公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益（2008）》的规定，公允反映了公司2022年第一季度非经常性损益情况。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州纳微科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。监事会确认公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司监事会
2022年5月17日
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-041
苏州纳微科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395号文核准，本公司于2021年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,400万股，每股发行价为8.07元，应募集资金总额为人民币35,508万元，根据有关规定扣除发行费用4,714.39万元后，实际募集资金金额为30,793.61万元。该募集资金已于2021年6月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]201Z0031号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年3月31日止，本公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币万元
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截至2022年3月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2022年3月31日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2022年3月31日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2022年3月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2022年3月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
本公司于2021年7月4日第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
截至2022年3月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行大额定期存单8,000.00万元，结构性存款4,000.00万元，通知存款1,000.00万元，中信证券股份有限公司保本浮动收益型投资产品2,000.00万元，合计15,000.00万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2022年3月31日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
本公司前次募集资金使用情况与公司本年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件1:
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年3月31日
编制单位：苏州纳微科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：补充流动资金实际投资金额7,383.66万元，支付超过承诺投资总额的90.05万元资金来源为存款利息收入净额。
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年3月31日
编制单位：苏州纳微科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-039
苏州纳微科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的预案
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，2022年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。
根据公司2022年3月31日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：
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修订后的以简易程序向特定对象发行股票的预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》。
本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2022-040
苏州纳微科技股份有限公司
关于以简易程序向特定对象发行股票的
预案（修订稿）披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开的第二届董事会第八次会议审议了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》，2022年5月15日公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。
《苏州纳微科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票的预案（修订稿）》等文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次修订的以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
