杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议
决议公告
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-050
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第六十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十六次会议通知于2022年5月11日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年5月16日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司将于2022年6月6日召开2021年年度股东大会，详情请见公司2022-051号公告《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司杭州滨晨房地产开发有限公司（以下简称“滨晨公司”）拟向上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司组成的银团申请8亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨晨公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022一052号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号： 2022－051
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议于2022年5月16日召开，会议决议于 2022年6月6日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间： 2022年6月6日（星期一）14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月6日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2022年5月30日
7、出席对象
（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市庆春东路36号六楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
本次股东大会提案编码如下：
■
2、上述议案已经公司第五届董事会第六十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见公司于2022年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
3、上述议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票并披露。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2022年6月1日、2日（9:00-11:30， 13:30-17:00）
2、登记地点：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在2022年6月2日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
4、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：李渊 李耿瑾
联系电话：0571一86987771
传 真：0571一86987779
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参与网络投票的具体流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第六十四次会议决议；
2、第五届董事会第六十六次会议决议；
3、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、投票代码：362244
2、投票简称：滨江投票
3、填报表决意见：
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月6日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00一15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日9:15至15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司） 出席杭州滨江房产集团股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
委托人持股股份性质： 委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022一052
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,924,813.09万元，占公司最近一期经审计净资产的93.53％。
一、担保情况概述
（一）基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十六次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意如下担保事宜：
公司控股子公司杭州滨晨房地产开发有限公司（以下简称“滨晨公司”）拟向上海银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司组成的银团申请8亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司为滨晨公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元），具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比例对等提供担保。
（二）审议程序
公司2022年第二次临时股东大会授权董事会批准公司为资产负债率为70%以上的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过15亿元及20亿元的新增担保。公司本次为滨晨公司提供担保在2022年第二次临时股东大会授权范围内，已经第五届董事会第六十六次会议审议批准。本次担保前，公司对滨晨公司的担保余额为0。2022年第二次临时股东大会审议通过的对控股子公司新增担保额度的使用情况如下：
单位：亿元
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二、被担保方基本情况
公司名称：杭州滨晨房地产开发有限公司
1、成立日期：2021年12月30日
2、住所：浙江省杭州市萧山区蜀山街道潘右路1024号
3、法定代表人：商利刚
4、注册资本：50000万元
5、股东情况：公司和杭州兴耀房地产开发集团有限公司各持有其50%的股权，公司与滨晨公司其他股东不存在关联关系。
6、经营范围：房地产开发经营。
7、与公司关系：公司的控股子公 司，系枫翠岚湾项目的开发主体。
项目用地基本情况如下：
■
被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签订担保文件的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保金额：公司为滨晨公司提供担保的最高限额为主债权到期余额的50%（最高本金限额为4亿元）
3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年
4、担保范围：贷款合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及债权人实现债权与担保权利的费用等。
具体内容以相关担保文件为准。
四、董事会意见
公司为滨晨公司融资提供担保支持，有利于切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，符合公司的整体利益。鉴于目前滨晨公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司本次为其提供担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为1,924,813.09万元，均为对控股子公司及参股公司的担保，对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的93.53％，其中对合并报表外的参股公司提供的担保总余额为300,752.54万元，占公司最近一期经审计净资产的14.61％。
公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第六十六次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2022-053
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于独立董事任期届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王曙光先生自2016年5月16日起担任独立董事，根据《上市公司独立董事规则》规定，2022年5月16日王曙光先生连续担任独立董事六年届满。王曙光先生将继续履职至公司股东大会选举产生新的独立董事。公司董事会将按照有规定尽快完成公司独立董事的补选工作。
王曙光先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用！公司董事会对王曙光先生担任独立董事期间做出的贡献致以诚挚的谢意！
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
