盛屯矿业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-070
盛屯矿业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈东先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2021年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：董事会审计委员会2021年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2022年为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于开展2022年外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于开展2022年商品衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于签订《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2021年年度股东大会议案10为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；议案13关联股东深圳盛屯集团有限公司、姚雄杰回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
律师：庄宗伟、郑芙蓉
2、律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于盛屯矿业集团股份有限公司二零二一年年度股东大会的法律意见书。
盛屯矿业集团股份有限公司
2022年5月17日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-072
盛屯矿业集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年5月16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2022-071
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月23日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2022年第一次临时股东大会。董事会已于2022年5月6日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2022年5月23日下午14:30分
网络投票时间：2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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上述议案经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，并于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
三、会议出席对象
1、截至2022年5月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2022年 5 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022年 5 月 17 日下午 17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号波特曼财富中心 A 座33 层董事会秘书办公室。
联系人：卢乐乐
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2022年5月17日
