远东智慧能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：临2022-057
远东智慧能源股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于处理2021年度各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2022年度对外担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2022年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会特别决议议案为议案8、9、11，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
涉及关联股东回避表决的议案为议案8、9，关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋华君、陈静等已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：叶晓红、刘芳
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
远东智慧能源股份有限公司
2022年5月17日
证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2022-058
远东智慧能源股份有限公司
关于为新远东电缆有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称及是否为上市公司关联人：新远东电缆有限公司（以下简称“新远东电缆”），新远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次远东复合技术有限公司（以下简称“远东复合技术”）为新远东电缆提供人民币3,549.00万元的担保。截至本公告披露日，为新远东电缆提供的担保余额为人民币126,019.23万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内）
●本次担保无反担保。
●公司不存在担保逾期的情形。
●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，若被担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司新远东电缆向中国银行股份有限公司宜兴分行申请授信业务，远东复合技术以其拥有的不动产作为抵押物为上述业务提供人民币3,549.00万元的担保，并签订了《最高额抵押合同》。
根据公司第九届董事会第二十六次会议（2022年4月25日）和2021年年度股东大会（2022年5月16日）审议通过的《2022年度对外担保额度预计的议案》，公司为新远东电缆审议通过的担保额度为人民币150,000.00万元，详情请见公司于2022年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：临2022-043）。上述担保事项在已审议通过的额度范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称：新远东电缆有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：87,108.80万元人民币
注册地址：宜兴市高塍镇范兴路209号
法定代表人：蒋华君
经营范围：许可项目：电线、电缆制造；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；五金产品制造；五金产品批发；电工器材销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
新远东电缆的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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为新远东电缆提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、期货业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
新远东电缆为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
担保方式：抵押担保。
担保金额：人民币3,549.00万元。
担保期限：五年。
抵押物：远东复合技术持有的房地产（抵押价值3,549万元，权证编号：苏（2022）宜兴不动产权第0026455号）
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为对公司全资子公司的担保，新远东电缆经营状况良好，风险可控。本次担保不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及股东利益的损害。
五、董事会意见
本次业务是为了满足新远东电缆生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。新远东电缆为公司全资子公司，公司对其有管控权。新远东电缆业务运行良好，具备良好的偿债能力。截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保总额为811,274.37万元，实际担保余额为527,348.13万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为216.99%、141.05%，其中：公司对全资/控股子公司的担保总额为737,492.87万元，实际担保余额为468,403.13万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为197.26%、125.28%；公司对其他公司的担保总额为73,781.50万元，实际担保余额为58,945.00万元，分别占公司2021年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为19.73%、15.77%，公司对外担保均不存在逾期情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日
