云南云维股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022- 021
云南云维股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：昆明市日新中路393号广福城写字楼20楼会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡大为先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于向银行申请2022年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：公司关于继续使用阶段性闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意将独董津贴由每人每年5 万元（含税）调整为每人每年8 万元（含税）。
12、议案名称：关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于增补赵婷女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：公司关联交易管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：公司募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：控股股东及实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中议案6《公司关于确认2021年日常关联交易执行情况和预计2022年日常关联交易的议案》涉及关联控股股东云南省能源投资集团有限公司回避表决，其持有公司股份数量为354,158,803股，已对本议案回避表决。议案12《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。议案13《关于增补赵婷女士为公司董事的议案》，公司原董事谢瑾女士离任第九届董事会董事职务，同意增补赵婷女士为公司董事。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、施浩
2、律师见证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
2022年5月17日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2022-022
云南云维股份有限公司
关于召开2021年度
暨2022年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年05月26日(星期四)下午 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱gui_tl@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，并于2022年4月29日披露公司2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月26日下午 16:00-17:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度及2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年05月26日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：蔡大为
独立董事：王军
董事会秘书：李斌
财务总监：唐江萍
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月26日(星期四)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年05月19日(星期四)至05月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱gui_tl@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：0871-65656808
邮箱： gui_tl@qq.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
云南云维股份有限公司
2022年5月17日
