爱丽家居科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2022-012
爱丽家居科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长宋正兴主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事宋正兴先生、宋锦程先生、李虹先生、朱晓燕女士、丁盛先生、王权信先生出席会议，独立董事王洪卫先生、李路先生、颜苏先生出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事陆秀清女士、朱小凤女士、杨文海先生出席会议；
3、董事会秘书李虹先生出席会议，全部高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2022年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2022年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
11.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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11.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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11.03议案名称：《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
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11.04议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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11.05议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案10为特别决议议案，获得有表决权股份总数2/3以上通过。本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案，不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：马继伟、王剑群
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
爱丽家居科技股份有限公司
2022年5月17日
