浙江航民股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2022-026
浙江航民股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市瓜沥镇航民村）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事牟晨晖先生、独立董事张佩华女士因工作或疫情原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事徐亚明先生因疫情原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于对下属子公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
12、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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13、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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14、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案6《关于签订关联交易框架协议暨2022年度日常关联交易的议案》涉及公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司回避表决，回避的股份数446,965,306股；环冠珠宝金饰有限公司回避表决，回避的股份数78,213,477股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：赵琰、竺艳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江航民股份有限公司
2022年5月17日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-028
浙江航民股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2022年5月9日以专人送达、微信等方式发出，会议于2022年5月16日下午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事徐亚明先生以通讯方式出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过了下列决议：
1、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
选举龚雪春先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二○二二年五月十七日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2022-027
浙江航民股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2022年5月9日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2022年5月16日下午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事牟晨晖先生、独立董事张佩华女士以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、审议通过关于选举公司董事长的议案
选举朱重庆先生继续担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
继续聘任李军晓先生为公司第九届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过关于确定董事会专门委员会人员组成的议案
董事会选举朱重庆先生、朱建庆先生、朱立民先生、钱水土先生、张佩华女士为董事会战略委员会委员，朱重庆先生担任战略委员会主任委员；选举龚启辉先生、张佩华女士、陆才平先生为董事会审计委员会委员，独立董事龚启辉先生担任审计委员会主任委员；选举张佩华女士、钱水土先生、高天相先生为董事会提名委员会委员，独立董事张佩华女士担任提名委员会主任委员；选举钱水土先生、龚启辉先生、周灿坤先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事钱水土先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过关于聘任公司总经理的议案
继续聘任朱建庆先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案
聘任朱顺康先生、朱岳斌先生、朱坚力先生、李军晓先生为公司副总经理；聘任沈利文女士为公司财务负责人兼财务部经理。以上聘任人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
继续聘任朱利琴女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二二年五月十七日
附件：相关候选人简历
朱建庆：中国国籍，男，1957年10月出生，中共党员，初中文化。1985年至1992年，任萧山钱江染织厂厂长；1992年至1993年，任航民织布厂厂长；1994年至1997年任杭州澳美印染有限公司总经理；1998年至2005年10月，任浙江航民股份有限公司副总经理、杭州澳美印染有限公司总经理；2005年10月至今，任浙江航民股份有限公司总经理、兼杭州澳美印染有限公司总经理；现任浙江航民实业集团有限公司董事、浙江航民股份有限公司董事、总经理，兼杭州澳美印染有限公司总经理。
李军晓：中国国籍，男，1972年2月出生，企业管理硕士研究生，高级经济师。曾任（河北钢铁集团）舞阳钢铁有限责任公司生产部生产计划主管及公司联合办公协调员；2005年4月至2009年3月，任浙江航民实业集团有限公司总经理助理兼杭州航民纺织品质量检测有限公司经理；现任浙江航民股份有限公司董事会秘书、副总经理。
朱顺康：中国国籍，男，1960年10月出生，中共党员，工商管理硕士。1990年至2006年7月，历任萧山钱江染织厂车间主任；萧山漂染厂车间主任；辽宁海城市染整长副总经理；萧山色织整理厂厂长；杭州达美染整有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任杭州航民达美染整有限总经理。
朱岳斌：中国国籍，男，1970年11月出生，中共党员，大专学历。1991年至2000年3月，历任杭州达美染整有限公司化验室主任、生产技术科长，杭州钱江印染化工厂厂长助理、副厂长，杭州钱江印染化工有限公司副经理；2000年4月至今任本公司印染分公司经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、本公司副总经理、兼任印染分公司经理。
朱坚力：中国国籍，男，1969年11月出生，中共党员，高中文化。1999年至2011年3月，历任杭州珠宝首饰工业有限公司业务员，杭州航民百泰首饰有限公司业务部经理、营销中心主任、副总经理；2011年4月至今任航民百泰首饰有限公司总经理。现任浙江航民实业集团有限公司董事、航民百泰首饰有限公司总经理、兼任杭州尚金缘珠宝首饰有限公司董事长。
沈利文：中国国籍，女，1974年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任航民印染有限公司会计、浙江航民股份有限公司会计、浙江航民股份有限公司财务部副经理、杭州航民达美染整有限公司董事，现任浙江航民股份有限公司财务负责人兼财务部经理、浙江航民海运有限公司董事、杭州航民热电有限公司董事、杭州航民江东热电有限公司董事、杭州航民达美染整有限公司监事。
朱利琴：中国国籍，女，1982年7月出生，中共党员，大学本科，曾任杭州萧山航民污水处理有限公司办公室文员，2008年7月至今，任浙江航民股份有限公司证券事务代表。
