广东天安新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-051
广东天安新材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体监事均出席本次会议
● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实到监事3人，本次会议由全体监事推举的监事黎华强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
选举黎华强先生为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司监事会
2022年5月17日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-049
广东天安新材料股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月16日
(二)股东大会召开的地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐芳出席了会议；高管吴建明列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2021年度公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于收购控股子公司浙江瑞欣装饰材料有限公司少数股东部分股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于对外捐赠年度预算总额及股东大会对董事会授权权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于修订《投资决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
20、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
20.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
■
20.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
20.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
20.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
20.05 议案名称：定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
20.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
20.07 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
20.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
20.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
20.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
21、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
22、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
23、 议案名称：关于公司与吴启超先生签订附条件生效股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
24、 议案名称：关于终止前次非公开发行股票事项及本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25、 议案名称：关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
27、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
28、 议案名称：关于开立募集资金专用账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
29、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股份有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
30、关于选举非独立董事的议案
■
31、关于选举独立董事的议案
■
32、关于选举监事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案12、20-25为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东吴启超、洪晓明已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：俞铖、洪长生
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东天安新材料股份有限公司
2022年5月17日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-050
广东天安新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第四届董事会第一次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由全体董事推举的董事吴启超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举吴启超先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第四届董事会各专门委员会成员，任期与公司第四届董事会任期相同。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
（1）战略委员会：选举吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、徐坚先生；
（2）提名委员会：选举徐坚先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；
（3）审计委员会：选举安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；
（4）薪酬与考核委员会：选举李云超先生（召集人）、安林女士、洪晓明女士。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，聘任吴启超先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘任徐芳女士担任公司常务副总经理，聘任刘巧云女士、曾艳华女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，聘任曾艳华女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，聘任刘巧云女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、报备文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2022年5月17日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2022-052
广东天安新材料股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
公司第四届董事会成员：吴启超先生、沈耀亮先生、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、白秀芬女士、洪晓明女士、徐坚先生、安林女士、李云超先生。其中吴启超先生为董事长，徐坚先生、安林女士、李云超先生为独立董事。
第四届董事会专门委员会成员具体如下：
战略委员会：吴启超先生（召集人）、陈贤伟先生、宋岱瀛先生、徐坚先生；提名委员会：徐坚先生（召集人）、李云超先生、沈耀亮先生；审计委员会：安林女士（召集人）、徐坚先生、白秀芬女士；薪酬与考核委员会：李云超先生（召集人）、安林女士、洪晓明女士。
二、第四届监事会组成情况
第四届监事会成员：黎华强先生、王东勇先生、丘惠萍女士；其中黎华强先生为监事会主席，丘惠萍女士为职工代表监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员情况
聘任吴启超先生为公司总经理；聘任徐芳女士为公司常务副总经理；聘任刘巧云女士为公司副总经理、财务总监；聘任曾艳华女士为公司副总经理、董事会秘书。
上述相关人员简历详见后文附件。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2022年5月17日
简历附件：
1、吴启超先生，中国国籍，1967年7月出生，毕业于深圳大学，本科学历，中山大学岭南学院EMBA。曾任职于广东省对外经济发展公司佛山城区公司，先后担任勤昌发展有限公司佛山分公司副总经理、佛山市城区华宇经济发展有限公司总经理。2000年创办公司，现任公司董事长、总经理，佛山市易科新材料科技有限公司执行董事以及广东天安集成整装科技有限公司、浙江瑞欣装饰材料有限公司、广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事长。担任的社会职务主要有佛山市禅城区政治协商委员会常委、广东省中小企业促进会副会长、佛山市禅城区工商业联合会（总商会）主席、佛山市工商联副主席；曾被评为“广东十大经济风云人物”、“佛山市创新领军人物”、“佛山·大城企业家”、“2017年禅城十大新闻人物”、“佛山市创业杰出人才奖”、“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。
2、陈贤伟先生，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，中山大学工商管理硕士学位。曾任职于鹰牌控股有限公司产研管理部经理、企业管理部总监、鄂尔多斯兴辉陶瓷有限公司运营总监、广东鹰牌陶瓷集团有限公司副总经理。现任公司董事，广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司总经理。
3、白秀芬女士，中国国籍，1974年8月出生，本科学历，会计师。曾任佛山市北江机械厂财务副科长。2001年6月加入公司，曾任公司董事、副总经理兼财务总监。现任公司董事，广东鹰牌实业有限公司、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有限公司、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事、常务副总经理，任控股子公司广东天安集成整装科技有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司监事。
4、沈耀亮先生，中国香港居民，1974年3月出生，研究生毕业。曾任中化广州进出口有限公司业务员、广东金安奔力贸易有限公司部门经理。2000年起至今，任公司董事。并任广东天耀进出口集团有限公司执行董事、盈创发展有限公司董事、广东天耀绿畅超市有限公司执行董事。
5、宋岱瀛先生，中国国籍，1971年6月出生，毕业于华南理工大学，本科学历，高级工程师。曾任佛山塑料集团股份有限公司冠丰公司技术科主办科员、生产科科长。2003年5月加入公司，历任公司技术部经理、生产部经理、研发中心副主任、公司董事、副总经理等职务。现任公司董事，全资子公司广东天安高分子科技有限公司执行董事、总经理。2016年曾获得佛山市“佛山·大城工匠”荣誉称号。
6、洪晓明女士，中国国籍，1974年6月出生，本科学历。曾任职于佛山市城区华宇经济发展公司。2002年起至今，历任公司董事、行政总监，现担任公司董事、汽饰复材事业部副总经理，安徽天安新材料有限公司执行董事，天盈国际（香港）有限公司董事、启虹有限公司董事。
7、徐坚先生，中国国籍，1961年6月出生，毕业于四川大学高分子材料专业，博士研究生，2019年5月起任公司独立董事。历任北京化工学院讲师、高分子物理与化学国家重点实验室副主任、中国科学院化学研究所所长助理、副所长、纤维材料改性国家重点实验室主任（东华大学）等职。国家863计划专家委员会首席专家、国家973计划碳纤维项目首席科学家，国家基础科技条件平台大型科学仪器中心负责人。中国材料研究会副理事长。国际标准化组织ISOTC202国际主席。中国科学院化学研究所研究员，博士生导师。现任深圳大学特聘教授、国家战略性新兴产业委员会专家。中国复合材料学会副理事长，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编。兼任北京高盟新材料股份有限公司独立董事、深圳市信维通信股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、深圳中兴新材技术股份有限公司独立董事。
8、安林女士，中国国籍，1969年1月出生，本科学历，注册会计师，2019年5月起任公司独立董事。曾任职于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理，佛山市青松科技股份有限公司独立董事，佛山公盈投资控股有限公司外部董事。
9、李云超先生，中国国籍，1977年9月出生，毕业于武汉大学法学专业，法学博士，2021年2月起任公司独立董事。历任广东信利盛达律师事务所律师、广东格林律师事务所律师、北京市盈科（广州）律师事务所律师；现任北京市康达（广州）律师事务所高级合伙人/律师，广州仲裁委、长沙仲裁委、重庆仲裁委、宁波仲裁委、南京仲裁委、海南国际仲裁院仲裁员，中国国际私法学会理事，华南理工大学法学院、广东财经大学法学院研究生校外导师。兼任深圳市中兴康讯电子有限公司独立董事。
10、黎华强先生，中国国籍，1978年11月出生，本科学历，工程师。曾任职于佛山市泰华化工商行。2000年加入公司，现任公司监事会主席、全资子公司安徽天安新材料有限公司总经理。担任的社会职务有全椒县政治协商委员会常委。2018年被评为“安徽省第六批战略性新兴产业技术领军人才”。
11、王东勇先生，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，工程师。历任公司技术部科长、技术部经理、技术部部长。现任公司监事、汽饰皮革事业部总经理。
12、丘惠萍女士，中国国籍，1982年出生，本科学历，经济师，2019年5月起任公司职工代表监事。曾任职于佛山市日丰企业有限公司。2009年加入公司，一直任职于人力资源部，现任公司人力资源部总监。
13、徐芳女士，中国国籍，1974年9月出生，毕业于湖南大学，本科学历，高级经济师，2011年加入公司。曾任湖南省金盛期货经纪公司结算员，广东科龙电器股份有限公司证券部主办、财务部经理，广东德美精细化工股份有限公司证券事务代表，广东圣都模具股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，公司副董事长、副总经理兼董事会秘书。现任全资子公司安徽天安新材料有限公司监事、广东天安高分子科技有限公司监事，广东天安集成整装科技有限公司董事、广东鹰牌实业有限公司董事、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司董事、河源市东源鹰牌陶瓷有限公司董事、佛山鹰牌科技有限公司董事、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司董事，浙江瑞欣装饰材料有限公司董事，广东顺控发展股份有限公司独立董事。2022年5月起任公司常务副总经理。
14、刘巧云女士：中国国籍，1976年出生，本科学历，会计师，2000年进入公司财务部，历任公司财务部财务经理、财务副总监等职务。2022年5月起任公司副总经理、财务总监。
15、曾艳华女士，中国国籍，1985年4月出生，硕士学历。曾任职于广州日康食用化工有限公司。2011年进入公司董事会秘书室，2017年10月起任公司证券事务代表。2022年5月起任公司副总经理、董事会秘书
