科大国盾量子技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2022-026

科大国盾量子技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月17日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区文曲路与华佗巷交口科大国盾量子科技园

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：

会议采用现场投票和网络相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长彭承志主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张军出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈国盾量子2021年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案6、7、9和10对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、冉合庆

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年5月18日