苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022016
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年5月17日下午15：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司股东推荐及本人同意，董事会提名委员会审查，董事会同意提名赵伟斌先生、于兴诗先生、舒志高先生、邹利明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈妙财先生、高文进先生、陈旋旋女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意，详见公司于本公告同日披露的《道森股份独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
3、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议！
附：董事候选人简历
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年5月18日
附：董事候选人简历
赵伟斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2015年3月，担任中船重工物资贸易集团广州有限公司有色部经理；2015年4月至2017年3月，担任深圳市前海秋叶原供应链有限公司总经理；2017年3月至今，担任深圳市前海东兴资产管理有限公司监事；2017年10月至今担任广州中色物联网有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今担任科云新材料有限公司执行董事、经理；2020年12月至今担任中泽科技产业控股（广东）有限公司监事。此外，赵伟斌先生担任广州市从化区第三届人民代表大会代表。
于兴诗先生：中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学投资经济学学士，工商管理硕士学位，长江商学院 EMBA 学员。历任广州证券股份有限公司总裁助理、深圳分公司总经理，中泰证券广东分公司，投融资部总经理，农业银行深圳东部支行公司部总经理。现任深圳九江商会执行会长，深圳市青年企业家联合会理事。
舒志高先生：中国国籍，无境外永久居留权。1959年出生，1983年7月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学）锻压工艺及设备专业本科学历，瑞士维多利亚大学MBA硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983年9月参加工作，曾任苏州阀门厂（ 现中核苏阀科技实业股份有限公司）副厂长、苏州纽威机械有限公司总经理，2001年10月起创办道森有限。现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森材料董事、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官。
邹利明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，江苏工学院（现江苏大学）机械制造工程专业本科学历，瑞士维多利亚大学MBA硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983年8月参加工作，曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002年起在本公司担任总经理一职。现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森材料董事长、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁。
陈妙财先生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生，2001年毕业于广东财经大学法学专业，2009年中南财经政法大学进修硕士研究生，2001年至今历任广东华商律师事务所律师／高级合伙人，现兼任华南师范大学律师学院兼职教授、广东司法警官职业学院律师学院客座教授、广东财经大学法律硕士研究生校外导师、广东省“一带一路”法律服务研究中心成员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、惠州仲裁委员会仲裁员、汕头仲裁委员会仲裁员、揭阳市政协委员、全国律协公司法专业委员会委员，2012年被评为首届深圳市十佳优秀青年律师，2017年入选全国律协青年律师领军人才。
陈旋旋女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，2009年西南政法大学法学专业本科学历，2021年获得英国桑德兰大学MBA硕士。曾担任深圳市瑞德信集团有限公司基金部经理、广东君言律师事务所执业律师。现任北京市君泽君（深圳）律师事务所证券部资深律师。兼职深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、湛江国际仲裁院仲裁员。
高文进先生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学会计学副教授，硕士生导师，2021年4月退休。1986年会计学硕士研究生毕业，并获管理学（会计学）硕士学位，主要研究方向审计理论与实务。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职，现任中国注册会计师非执业会员，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限责任股份公司风控委员、襄阳汽车轴承股份有限公司和安克创新科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022017
苏州道森钻采设备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2022年5月13日以电子邮件方式送达全体监事，于2022年5月17日下午16:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经公司股东推荐及本人同意，监事会同意提名陈铭先生、陈静丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，经公司股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选出的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
特此决议。
附：监事候选人简历
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年5月18日
附：监事候选人简历
陈铭：男，1989年出生，2011年毕业于江西财经大学金融学专业，经济学学士。历任招商银行前海分行总经理助理、跨境金融部副总经理，招商银行深圳分行证券客户部副总经理，中证信资本管理（深圳）有限公司投资总监。
陈静丽：女，1968年6月出生，专科学历，曾任广州中色物联网有限公司出纳，现任深圳市科源产业控股有限公司财务经理。
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022018
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于修改《公司章程》《董事会议事
规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。
本事项尚需提交股东大会审议通过后生效。
一、《公司章程》修改的情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■■
二、《董事会议事规则》修改的情况
■
三、除上述条款修改外，《公司章程》《董事会议事规则》其他条款未发生变化。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》《董事会议事规则》自公司股东大会审议通过之日起生效。
修改后的《公司章程》、《董事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年5月18日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-019
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月2日 10点 00分
召开地点：苏州市相城区太平镇兴太路苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月2日
至2022年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过，相关会议决议公告已在2022年5月18日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年5月27日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2022 年6月1 日，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15：00
3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平镇兴太路）
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、其他事项
1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自
理。
2、联系人：公司证券部 联系电话：0512-66732011 邮箱：xu_jing@douson.cn
3、联系地址：苏州市相城区太平镇兴太路 邮政编码：215137
特备提醒：
由于疫情防控需要，公司建议股东通过网络投票参与，减少现场参会人数。现场参会需要遵守公司所在地当地政府部门对疫情防控的相关规定。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年5月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州道森钻采设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
